關于增補董事的議案

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　　關于增補董事的議案1

　　各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事xxxxxxxxx提出辭職，辭職后公司董事會人數將低于 5 人。同時，公司于 xxxx 年實施之發行股份購買資產已經完成增發股份的登記及資產的過戶，公司主營業務也相應變更為手機業務。結合公司實際情況，現擬將董事會人數增加至 8 人。根據永盛科技有限公司等股東的.推薦并經董事會審查，現提名xxxxxxxxxx為公司董事候選人;xxxxxxx為獨立董事候選人。該等董事候選人的簡歷詳見附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。

　　本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

　　關于增補董事的議案2

　　各位股東：

　　受公司董事會委托，我向各位股東作《關于調整公司董事會成員的議案》，請審議。

　　依據中國xx集團有限公司《關于提名董事的`函》，中國xx集團有限公司根據工作需要，提名楊xx、周xx兩位同志為我司董事候選人，提請我公司免去原由中國xx集團有限公司提名的xxxxxxxxxx同志所擔任的我公司董事職務。

　　鑒于劉xx同志已不再擔任我公司獨立董事職務，公司董事會提名張xx同志為我公司獨立董事候選人。

　　以上董事候選人簡歷附后，現提請股東大會按照《公司章程》規定的董事會成員任免程序，免去xxxxxxxxx同志所擔任的本公司董事職務，同時增選楊xx、周xx同志為本公司董事，增選張xx同志為本公司獨立董事。新當選的董事任期為第四屆董事會剩余任期。請各位股東審議。

　　200X年X月X日

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