執(zhí)行董事委托書

時(shí)間：2023-03-11 08:58:46 委托書我要投稿

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執(zhí)行董事委托書范文

　　篇一：授權(quán)委托書

執(zhí)行董事委托書范文

　　授權(quán) 委托書

　　委托人：

　　職務(wù)：董事長/執(zhí)行董事

　　單位：受托人：職務(wù)：單位：

　　一、委事項(xiàng)托：

　　茲委托在公司（以下簡稱公司）的經(jīng)營管理中，代表委托人在委托權(quán)限內(nèi)行使職權(quán)。

　　1、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制定、執(zhí)行，安全、環(huán)保，地質(zhì)勘探，日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。

　　2、受托人在年度財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，代表委托人與第三方簽訂生產(chǎn)運(yùn)維、地質(zhì)勘探等業(yè)務(wù)合同。

　　3、與地方政府簽訂的業(yè)務(wù)協(xié)議。

　　4、受托人在當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，公共關(guān)系費(fèi)用報(bào)銷簽字審批權(quán)，日常經(jīng)營性票款結(jié)算以及工資性支出。

　　5、公司董事長（執(zhí)行董事）私人印鑒的使用權(quán)：銀行預(yù)留的私人印鑒必須為董事長（執(zhí)行董事）私人印鑒，用于

　　董事長（執(zhí)行董事）已簽署協(xié)議、合同的銀行轉(zhuǎn)帳；銀行對帳、查詢；納稅申報(bào)；公司證照年檢。

　　5、除以上委托權(quán)限之外的其他事項(xiàng)，受托人須按照公司內(nèi)部管理規(guī)定的程序申報(bào)，由委托人授權(quán)后方可進(jìn)行。

　　三、委托期限：

　　自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

　　四、聲明事項(xiàng)：

　　在委托期限內(nèi)受托人超出授權(quán)范圍或權(quán)限，擅自與第三方簽訂經(jīng)濟(jì)合同且造成公司損失的，受托人自行承擔(dān)因此造成的民事、行政、刑事法律責(zé)任。

　　五、本委托書一式三份，委托方、受托方、礦山管理（事業(yè)）部綜合管理室各持一份，具有同等法律效力。

　　委托人：

　　年月日

　　受托人：年月日

　　篇二：委托書董事

　　董事授權(quán)委托書

　　委托人：

　　職務(wù)：

　　身份證件號碼：_________________________ 受委托人：

　　職務(wù)：

　　身份證號碼：

　　委托人是公司的董事，現(xiàn)委托人特別授權(quán) 作為委托人的代理人，出席公司就該公司對外融資、擔(dān)保事宜的董事會(huì)會(huì)議，并就上述事宜進(jìn)行表決。委托人對代理人在上述對外融資、擔(dān)保董事會(huì)決議上的簽字、表決均認(rèn)可，并愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律后果。委托人對代理人的授權(quán)期間年月日至年月日。

　　特此授權(quán) 委托人簽字：日期：代理人簽字：日期：篇二：董

　　事會(huì)授權(quán)委托書

　　董事會(huì)授權(quán)委托書云南云維股份有限公司董事會(huì)：本人作為委托人，茲委托（公司名稱公司董事）代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆董事會(huì)第××次會(huì)議，并授權(quán)其表決本次董事會(huì)的相關(guān)議案。特此委托

　　委托人：

　　二○××年××月××日監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托書公司名稱股份有限公司監(jiān)事會(huì)：本人作為委托人，茲委托代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆

　　監(jiān)事會(huì)第××次會(huì)議，并授權(quán)其表決本次監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案。特此委托

　　委托人：

　　二○××年××月××日股東大會(huì)授權(quán)委托書本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托_________先生(女士)出席公司于

　　××年××月××日召開的×

　　×年度股東大會(huì)即第××次股東大會(huì)，并對會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本單位對本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。委托人蓋章：委托人營業(yè)執(zhí)照號碼：委托人持有股數(shù)：受托人簽名：受托人身份證號碼：委托日期：年月日生效日期：年月日備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票；本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。

　　篇三：董事委托書董事授權(quán)委托書

　　委托人：

　　職務(wù)：

　　身份證件號碼：受委托人：

　　職務(wù)：

　　身份證號碼：委托人為的董事，現(xiàn)委托人特別授權(quán) 作為委托人的代理人，出席的董事會(huì)會(huì)議，并就上述董事會(huì)事宜進(jìn)行表決。委托人對代理人在上述董事會(huì)決議上的簽字、表決均認(rèn)可，并愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律后果。委托人對代理人的授權(quán)期間年月日至年

　　月日。

　　特此授權(quán) 委托人簽字：

　　日期：年月日代理人簽字：

　　日期：年月日篇四：董事會(huì)給總經(jīng)理授權(quán)委托書編號：

　　授權(quán) 委托書單位名稱：

　　所在地址：

　　法定代表人姓名：職務(wù)：董事長受委托人姓名：性別：身份證號碼: 電話：工作單位：職務(wù)：總經(jīng)理住址：根據(jù)公司章程，經(jīng)董事會(huì)研究決定，受托人在公司經(jīng)營管理中的權(quán)限范圍如下：

　　1、在公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

　　2、組織實(shí)施經(jīng)公司股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制定公司的具體規(guī)章；

　　3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司基本管理制度，報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)并執(zhí)行；

　　4、提請董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　　5、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，決定和簽署合同金額總計(jì)在萬元以下（不含本數(shù)）的合同；但上述授權(quán)不包含任何形式、任何數(shù)額的對外投資（含股權(quán)投資）、擔(dān)保、借款、貸款、房屋和/或土地租賃（含出租和承租）等合同的決定與簽署；上述授權(quán)外的合同決定與簽署應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長審批；

　　6、依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)合同確定的對外付款金額在萬元以下（不含本數(shù)）的款項(xiàng)支付，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽審批，其中，付款金額在萬元以下（不含本數(shù)）的款項(xiàng)支付總經(jīng)理可授權(quán)分管副總經(jīng)理、相應(yīng)部門經(jīng)理或副經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽審批；預(yù)算外的款項(xiàng)支付、費(fèi)用開支必須報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長審批；

　　7、涉及受委托人的關(guān)聯(lián)交易，受委托人無權(quán)決定，必須報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長審批；

　　8、與本授權(quán)委托書不沖突的公司章程以及規(guī)章制度規(guī)定的權(quán)限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外；

　　9、受委托人應(yīng)根據(jù)公司章程和本授權(quán)委托書規(guī)定，確定公司副總經(jīng)理及以下人員的授權(quán)與權(quán)限，形成相應(yīng)制度，確保公司的規(guī)范運(yùn)營。

　　上述授權(quán)期限自有效期限20 年1月1日至20 年12月31日。除本授權(quán)委托書另有規(guī)定的，未經(jīng)董事會(huì)或董事長同意，受委托人不得再轉(zhuǎn)授權(quán)。委托單位：（公章）受委托人(簽字或蓋章)：董事長(簽字或蓋章)：委托單位董事(簽字或蓋章)：年月日篇五：xx董事會(huì)授權(quán)委托書xx董事會(huì)授權(quán)委托書 ×××有限公司董事會(huì)：本人×××（身份證號：）作為委托人，茲委托×××（×××公司董事）代表本人出席定于×××年×××月×××日召開的第×× 委托人（簽名）：受托人：（簽字）受托人身份證號：二○××年××月××日特此委托監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托書×××有限公司監(jiān)事會(huì)：本人×××（身份證號：×××）作為委托人，茲委托×××（×××公司監(jiān)事）代表本人出席定于×××年×××月×××日召開的第×××屆監(jiān)事會(huì)第×××次會(huì)議，并授權(quán)表決本次監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案。本人對本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自特此委托

　　委托人（簽名）：受托人：（簽字）受托人身份證號：二×××年××月××日股東大會(huì)授權(quán)委托書本單位作為×××股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托________先生(女士)出席公司于×××年×××月×××日召開的×××年度股東大會(huì)即第×××次股東大會(huì)，并對會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本單位對本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思委托人蓋章：委托人營業(yè)執(zhí)照號碼：委托人持有股數(shù)：受托人簽名：受托人身份證號碼：委托日期：年月日生效日期：年月日備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票；本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。

　　篇三：董事會(huì)給總經(jīng)理授權(quán)委托書

　　編號：

　　授權(quán) 委托書

　　單位名稱：

　　所在地址：

　　法定代表人姓名：職務(wù)：董事長

　　受委托人姓名：性別：

　　身份證號碼: 電話：

　　工作單位：職務(wù)：總經(jīng)理

　　住址：

　　根據(jù)公司章程，經(jīng)董事會(huì)研究決定，受托人在公司經(jīng)營管理中的權(quán)限范圍如下：

　　1、在公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

　　2、組織實(shí)施經(jīng)公司股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制定公司的具體規(guī)章；

　　3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司基本管理制度，報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)并執(zhí)行；

　　上述授權(quán)外的合同決定與簽署應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長審批；

　　7、涉及受委托人的關(guān)聯(lián)交易，受委托人無權(quán)決定，必須報(bào)董事會(huì)審批或根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)報(bào)董事長審批；

　　8、與本授權(quán)委托書不沖突的公司章程以及規(guī)章制度規(guī)定的權(quán)限，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外；

　　上述授權(quán)期限自有效期限20 年1月1日至20 年12月31日。除本授權(quán)委托書另有規(guī)定的，未經(jīng)董事會(huì)或董事長同意，受委托人不得再轉(zhuǎn)授權(quán)。

　　委托單位：（公章）受委托人(簽字或蓋章)：

　　董事長(簽字或蓋章)：

　　委托單位董事(簽字或蓋章)：

　　年月日

　　篇四：法人授權(quán)委托書

　　法人授權(quán)委托書

　　委托單位：重慶市北碚區(qū)興潤鑄造廠

　　法定代表人：蔡興華職務(wù)：執(zhí)行董事

　　受委托人姓名：趙彩玲職務(wù)：業(yè)務(wù)員

　　工作單位：重慶市北碚區(qū)興潤鑄造廠

　　一、現(xiàn)委托受委托人代我單位在重慶順泰鐵塔制造有限公司購買邊料廢鋼并開據(jù)增值稅發(fā)貨票，實(shí)行先款后貨的原則，否則我單位概不負(fù)責(zé)任。

　　二、受委托人趙彩玲的代理權(quán)限為：全權(quán)代理

　　委托單位（蓋章）：重慶市北碚區(qū)興潤鑄造廠

　　法定代表人（簽名或蓋章）：

　　二00七年二月十二日

　　篇五：授權(quán)委托書

　　**公司法人授權(quán)書

　　為明確受權(quán)人在任期內(nèi)代表**公司可實(shí)施的基本權(quán)限，授權(quán)人依據(jù)《公司章程》對受權(quán)人在任期內(nèi)進(jìn)行授權(quán)，特制定本授權(quán)書。

　　**公司董事長先生（以下簡稱“授權(quán)人”）代表**公司第屆董事會(huì)，委任為**公司總經(jīng)理（以下簡稱“受權(quán)人”）。期限自至止。

　　第一條、受權(quán)人有權(quán)代表**公司具體執(zhí)行以下事項(xiàng)：

　　一、受權(quán)人在被授予的權(quán)限內(nèi)通過直接管理和轉(zhuǎn)授權(quán)行使下列管理權(quán)：

　　（一）根據(jù)董事會(huì)確定的經(jīng)營方針和投資原則，組織擬訂公司中長期經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目規(guī)劃；組織編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；

　　（二）全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；

　　（五）制訂、批準(zhǔn)公司的具體規(guī)章制度或工作流程，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　（六）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和相當(dāng)于這一級別的高級管理人員；

　　（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員，并批準(zhǔn)其相關(guān)的績效評價(jià)和獎(jiǎng)懲方案；

　　（八）被授權(quán)的投資權(quán)限內(nèi)的投資企業(yè)的外派人員的派遣和管理；

　　（九）擬定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司員工的聘用和解聘；

　　（十）提議召開公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

　　（十一）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　二、具體授權(quán)內(nèi)容：

　　（一）業(yè)務(wù)授權(quán)：

　　1、批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)單筆合同500 萬元以下的對外投資以外的款項(xiàng)支付。

　　2、在董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)工資款項(xiàng)支付。

　　3、批準(zhǔn)累計(jì)100 萬元以下的固定資產(chǎn)的正常報(bào)廢。

　　4、批準(zhǔn)單筆在5（含）萬元以下或當(dāng)年累計(jì)不超過50（含）萬元的壞賬損失。

　　5、批準(zhǔn)單筆在10（含）萬元以下或當(dāng)年累計(jì)不超過50（含）萬元的實(shí)物和無形資產(chǎn)損失。

　　6、批準(zhǔn)并組織實(shí)施以上上述事項(xiàng)規(guī)定以外的預(yù)算內(nèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　7、根據(jù)董事會(huì)決定的年度經(jīng)營計(jì)劃，決定公司物資采購（包括日常經(jīng)營性采購、技術(shù)服務(wù)、固定資產(chǎn)）和產(chǎn)品銷售政策。代表公司簽署對外營銷合同、采購合同和協(xié)議（關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、合同以及董事會(huì)另有規(guī)定的除外）。其中，500 萬元以內(nèi)的日常經(jīng)營性采購合同和技術(shù)服務(wù)、固定資產(chǎn)采購合同由總經(jīng)理審批；超過500 萬元的日常經(jīng)營性采購合同和技術(shù)服務(wù)、固定資產(chǎn)采購合同（產(chǎn)品銷售合同除外）的，報(bào)董事長批準(zhǔn)。營銷合同按公司管理制度履行相應(yīng)評審程序。

　　8、500 萬以下的借貸籌資協(xié)議由總經(jīng)理審批。

　　9、簽署向各級政府部門申報(bào)資助項(xiàng)目所屬的檢查、匯報(bào)、驗(yàn)收必須提交的各類匯報(bào)、驗(yàn)收文件。

　　10、簽署各類經(jīng)營、科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、外貿(mào)、質(zhì)量管理等榮譽(yù)、資質(zhì)的申請、復(fù)審所需向各級政府部門及相關(guān)方面提交的申請、審查、匯報(bào)文件。

　　11、財(cái)務(wù)授權(quán)：

　　（1）對政府部門的經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的申報(bào)；

　　（2）以總經(jīng)理名義預(yù)留銀行印鑒；

　　（3）納稅和外匯管理申報(bào)。

　　受權(quán)人根據(jù)上述確定的權(quán)限開展工作，對超出上述授權(quán)權(quán)限或本授權(quán)書沒有明確的，受權(quán)人無權(quán)自行辦理，需報(bào)公司董事會(huì)審批決定。

　　第二條、受權(quán)人根據(jù)本授權(quán)書對所分管的業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營權(quán)限加以明確。

　　第三條、受權(quán)人與客戶簽訂合同，或?qū)ν夂炇饘Ρ竟居蟹杉s束力的重要文書，必須向?qū)Ψ匠鍪居行跈?quán)文件，并說明所涉事項(xiàng)的授權(quán)權(quán)限。合同/文件中必須寫明“該客戶對**公司的授權(quán)情況已作核實(shí)”條款。

　　第四條、受權(quán)人對授權(quán)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行本授權(quán)書的授權(quán)事項(xiàng)。除了授權(quán)人對受權(quán)人進(jìn)行新的授權(quán)以外，受權(quán)人必須嚴(yán)格在本授權(quán)書的授權(quán)范圍內(nèi)代表**公司進(jìn)行經(jīng)營管理活動(dòng)。受權(quán)人超出授權(quán)范圍的行為，是其個(gè)人行為，由其個(gè)人負(fù)責(zé)。該越權(quán)行為不得視為**公司的行為，對**公司無約束力。受權(quán)人對**公司因該越權(quán)行為所受損失負(fù)有完全的賠償責(zé)任。

　　第五條、在本授權(quán)范圍內(nèi)，被授權(quán)人根據(jù)需要可以對相關(guān)高級管理人員進(jìn)行再授權(quán)。

　　第六條、授權(quán)人有權(quán)單方面變更和撤銷對受權(quán)人的全部或部分授權(quán)。

　　第七條、本授權(quán)書的解釋權(quán)屬于**公司董事會(huì)。本授權(quán)書關(guān)于授權(quán)人與受權(quán)人關(guān)系方面的未盡事宜，依照《**公司業(yè)務(wù)授權(quán)制度》及其他有關(guān)規(guī)章制度辦理。

　　第八條、本授權(quán)書自授權(quán)人簽發(fā)之日起生效。

　　第九條、本授權(quán)書一式五份，授權(quán)人執(zhí)有二份，受權(quán)人執(zhí)有一份備查，**公司董事會(huì)辦公室執(zhí)有一份備查，**公司總經(jīng)理辦公室執(zhí)有一份備查。

　　**公司董事會(huì)：（公章）

　　法定代表人（授權(quán)人）：（簽名）（蓋章）

　　篇六：執(zhí)行董事章程模板(最新)

　　依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由、和共同出資設(shè)立有限公司（以下簡稱“公司”），經(jīng)全體股東討論，并共同制訂本章程。

　　第一章公司的名稱和住所

　　第一條公司名稱：公司

　　第二條公司住所： (具體到房間號)

　　第二章公司經(jīng)營范圍

　　第三條公司經(jīng)營范圍：。

　　第三章公司注冊資本

　　第四條公司注冊資本：人民幣萬元。

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會(huì)并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間

　　第五條股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：股東的姓名或者名認(rèn)繳出資額出資方式出資比例出資時(shí)間稱

　　第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊。

　　第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第七條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　　（二）選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董

　　事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

　　（五）審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；

　　（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（九）對發(fā)行公司債券作出決議；

　　（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改公司章程；

　　（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

　　對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章（自然人股東簽名、法人股東蓋章）。

　　第八條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。

　　第九條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日（注：可由股東自行約定）以前通知全體股東。定期會(huì)議每召開一次（注：會(huì)議召開時(shí)間可由股東自行約定）。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

　　第十條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第十一條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議，須經(jīng)代表全體股東二分之一（注：可由股東自行約定）以上表決權(quán)的股東通過。

　　第十二條股東不能出席股東會(huì)會(huì)議的，可以書面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。

　　第十三條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由（注：此處填寫執(zhí)行董事或者股東會(huì)）作出決定。（此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額）

　　其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加。

　　第十四條公司股東會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

　　股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

　　公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。

　　第十五條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由產(chǎn)生（注：股東可以約定產(chǎn)生方式，如：股東會(huì)選舉，股東任免等）。執(zhí)行董事任期

　　屆滿，連選可以連任。

　　第十六條執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

　　（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

　　（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　　（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事

　　項(xiàng)；

　　（十）制定公司的基本管理制度；

　　（注：股東對于上述職權(quán)可另行約定）

　　第十七條對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。

　　第十八條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為年，任期屆滿，可以連任。經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；

　　（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管

　　理人員；

　　（八）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　（注：股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定）

　　（注：經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不需寫入章程）

　　第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事人（注：一或二人），由股東會(huì)選舉（或聘用）產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，連選可以連任。

　　監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

　　執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第二十條公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

　　（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反

　　法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理

　　人員提出罷免的建議；

　　（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董

　　事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召

　　集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

　　（五）向股東會(huì)會(huì)議提出草案；

　　（六）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

　　第二十一條監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第二十二條公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

　　第六章公司的法定代表人

　　第二十三條公司的法定代表人由擔(dān)任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任請選一項(xiàng)）。

　　第七章股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

　　股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。（注：此條內(nèi)容股東可另作約定）

　　第二十五條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

　　第二十六條有下列情形之一的，對股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價(jià)格收購其股權(quán)：

　　（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的；

　　（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；

　　（三）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。

　　自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第二十七條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以（注：股東可約定）繼承股東資格。

　　第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

　　第二十八條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。

　　第二十九條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章公司的解散事由與清算辦法

　　第三十條公司的營業(yè)期限為年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第三十一條公司有下列情形之一，可以解散：

　　（一）公司營業(yè)期限屆滿；

　　（二）股東會(huì)決議解散；

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　　（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

　　（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。

　　公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

　　第三十二條公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

　　第三十三條公司因本章程第三十四條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起十五日內(nèi)成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算自之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第三十四條清算組由股東組成，具體成員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。

　　第十章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

　　第三十五條高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三十六條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第三十七條執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：

　　（一）挪用公司資金；

　　（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

　　（三）未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　　（四）未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

　　（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

　　（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

　　（七）擅自披露公司秘密；

　　（八）違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

　　第三十八條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十一章股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

　　第三十九條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第四十條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

　　第四十一條本章程自全體股東蓋章、簽字之日起生效。

　　第四十二條本章程一式份，公司留存份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　篇七：法人授權(quán)委托書

　　法定代表人授權(quán)委托書

　　本授權(quán)書聲明：注冊于中華人民共和國的四川紅葉建設(shè)有限公司在下面簽字的余德福、執(zhí)行董事代表本公司授權(quán)的陳林（總經(jīng)理）為本公司的合法代理人，就2012年住宅樓節(jié)能改造工程的投標(biāo)，以本公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。

　　本授權(quán)書于2012年8月22日簽字生效，特此聲明。代理人情況：

　　姓名：性別：男年齡：44歲職務(wù)：總經(jīng)理身份證號碼：51102819680103381X 詳細(xì)通訊地址：烏魯木齊市新市區(qū)烏昌路224號電話：15699150970郵政編碼：

　　單位名稱（公章）：四川紅葉建設(shè)有限公司法定代表人（簽章）：日期：2012年8月27日

　　法定代表人授權(quán)委托書

　　本授權(quán)書聲明：注冊于中華人民共和國的新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司在下面簽字的劉軍（董事長）代表本公司授權(quán)的李月（總經(jīng)理）為本公司的合法代理人，就2012年住宅樓節(jié)能改造工程的投標(biāo)，以本公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。

　　本授權(quán)書于2012年8月27日簽字生效，特此聲明。代理人情況：

　　姓名：性別：女年齡：45歲職務(wù)：總經(jīng)理身份證號碼：51102819670312366X

　　詳細(xì)通訊地址：烏魯木齊市南湖路133號城建大廈1棟22層電話：0991-7825606 郵政編碼：830000

　　單位名稱（公章）：新疆城建（集團(tuán)）股份有限公司法定代表人（簽章）：日期：2012年8月27日

　　法定代表人授權(quán)委托書

　　本授權(quán)書聲明：注冊于中華人民共和國的四川省華昌建筑工程有限公司在下面簽字的林益貴（董事長）代表本公司授權(quán)的曾小明（經(jīng)理）為本公司的合法代理人，就2012年住宅樓節(jié)能改造工程的投標(biāo)，以本公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。

　　本授權(quán)書于2012年8月25日簽字生效，特此聲明。代理人情況：

　　姓名：性別：男年齡：42歲職務(wù)：經(jīng)理身份證號碼：511028197012183836 詳細(xì)通訊地址：四川省儀隴縣新政鎮(zhèn)望云路

　　電話：13119048655

　　單位名稱（公章）：四川省華昌建筑工程有限公司法定代表人（簽章）：日期：2012年8月25日法定代表人授權(quán)委托書

　　本授權(quán)書聲明：注冊于中華人民共和國的新疆正茂建筑安裝有限公司在下面簽字的葛化點(diǎn)、董事長代表本公司授權(quán)的陳仕凡（總經(jīng)理）為本公司的合法代理人，就2012年住宅樓節(jié)能改造工程的投標(biāo)，以本公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。

　　本授權(quán)書于2012年8月27日簽字生效，特此聲明。代理人情況：

　　姓名：性別：男年齡：24歲職務(wù)：總經(jīng)理身份證號碼：510623198808200835

　　詳細(xì)通訊地址：烏魯木齊市新市區(qū)宣仁墩南路62號電話：13565966916

　　單位名稱（公章）：新疆筑祥建筑節(jié)能新技術(shù)有限公司法定代表人（簽章）：日期：2012年8月27

　　法定代表人授權(quán)委托書

　　本授權(quán)書聲明：注冊于中華人民共和國的四川萬能建筑工程有限公司在下面簽字的萬正柏、董事長代表本公司授權(quán)的阮嵐（總經(jīng)理）為本公司的合法代理人，就2012年住宅樓節(jié)能改造工程的投標(biāo)，以本公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。

　　本授權(quán)書于2012年8月26日簽字生效，特此聲明。代理人情況：

　　姓名：性別：男年齡：43歲職務(wù)：總經(jīng)理身份證號碼：51102819690710361X 詳細(xì)通訊地址：成都市西安中路8號北樓5號

　　電話：13579400125 單位名稱（公章）：四川萬能建筑工程有限公司法定代表人（簽章）：日期：2012年8月26日

　　篇八：公司章程范本 (設(shè)執(zhí)行董事)

　　*********有限公司章程

　　（公司設(shè)執(zhí)行董事）

　　第一條為規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣州市商事登記制度改革實(shí)施辦法》等規(guī)定制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)則，公司全體股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。

　　第二條公司名稱： *********

　　第三條住所：*****************************

　　第四條申報(bào)的經(jīng)營場所：

　　1、。

　　第五條主營項(xiàng)目類別（請按《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》核定的主營項(xiàng)目類別填寫）批發(fā)業(yè)

　　第六條經(jīng)營范圍（請?jiān)谕瓿删唧w經(jīng)營項(xiàng)目生成操作后，按手機(jī)收到的確認(rèn)信息填寫）：

　　一般經(jīng)營項(xiàng)目：**********

　　許可經(jīng)營項(xiàng)目：

　　第七條公司認(rèn)繳注冊資本：人民幣 ****** 萬元。

　　第八條股東姓名（名稱、不填寫證件號碼）、認(rèn)繳的出資額、股東所占比例、出資方式、出資時(shí)間、如下：

　　（注：如屬分期繳資，還需填寫繳資期數(shù)：第一期、第二期……，出資時(shí)間雖然到2054年，但在此之前，如果公司出現(xiàn)債務(wù)需承擔(dān)責(zé)任的，股東仍需要以認(rèn)繳出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。)

　　第九條股東的權(quán)利和義務(wù)

　　一、股東的權(quán)利：

　　1．按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利；

　　2．參加股東會(huì)并按出資比例行使表決權(quán)；

　　3．有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利；

　　4．有查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利；

　　5．有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資

　　本的權(quán)利；

　　6．有依法分得公司解散清算后剩余財(cái)產(chǎn)的權(quán)利；

　　7．有參與修改章程的權(quán)利。

　　8．股東會(huì)的決議和內(nèi)容或會(huì)議如集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章

　　程的，股東可以依法請求人民法院撤銷。

　　二、股東的義務(wù)：

　　1．應(yīng)當(dāng)足額繳納本章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額；

　　2．公司被核準(zhǔn)登記后，不得抽回出資；

　　3．以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；

　　4．不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；

　　5．遵守公司章程，保守公司秘密。

　　第十條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。

　　二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

　　三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

　　四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項(xiàng)記載于股東名冊上。

　　第十一條公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　一、股東會(huì)的職權(quán)

　　本公司股東會(huì)由全體股東組成，為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：

　　2．選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的報(bào)酬；

　　3．選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬；

　　4．審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

　　5．審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

　　6．審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

　　7．審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　8．對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　9．對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議；

　　10．對發(fā)行公司債券作出決議；

　　11．對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資（股權(quán)）作出決議；

　　12．修改公司章程;

　　13．對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議。

　　二、股東會(huì)的議事規(guī)則：

　　1．股東會(huì)對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式、向其

　　他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東

　　通過；

　　2．修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；

　　3．股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；

　　4．股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)；

　　5．股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；

　　6．定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照本章程的規(guī)定按時(shí)召開（股東會(huì)每年如開 1 次）。代表十分

　　之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議；

　　7．股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集主持。

　　8．召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東；通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包

　　括：股東會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等

　　9．股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的規(guī)定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上

　　簽名。

　　三、公司設(shè)執(zhí)行董事、執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)。

　　執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

　　1．執(zhí)行股東會(huì)的決議；

　　3．制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　4．制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　5．制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

　　6．擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　7．決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　8．制定公司的基本管理制度。

　　四、公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東會(huì)聘任或解聘，經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　1．主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；

　　2．組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　3．擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　4．擬訂公司的基本管理制度；

　　5．擬訂公司的具體規(guī)章；

　　6．提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　7．決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　　經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。

　　五、公司設(shè)監(jiān)事 1 名，由股東會(huì)決定選派。監(jiān)事任期為 3 年。任期屆滿，可連選連任。

　　執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　1．檢查公司財(cái)務(wù)；

　　2．對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　3．當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；

　　4．提議召開臨時(shí)股東會(huì)。

　　監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。

　　第十二條公司的法定代表人為執(zhí)行董事（經(jīng)理）。任期3 年。

　　一、法定代表人的職權(quán)：

　　1、法定代表人是法定代表公司行使職權(quán)的簽字人。

　　2、法定代表人在法律、行政法規(guī)以及本章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，代表公司參加民事活動(dòng)，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負(fù)責(zé)。

　　3、公司法定代表人可以委托他人代行職權(quán)，委托他人代行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具《授權(quán)委托書》。法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職權(quán)，不得委托他人代行。

　　二、法定代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及本章程規(guī)定的規(guī)定，不得，不得作出

　　違背公司股東會(huì)議決議的行為，不得違反對公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。

　　三、有下列情形的，不得擔(dān)任法定代表人職務(wù)：

　　1.法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的；

　　2.法定代表人由執(zhí)行董事?lián)危瑔适Ф沦Y格的；

　　3.法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任，喪失經(jīng)理資格的；

　　4.因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責(zé)的；

　　5.其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責(zé)的情形。

　　第十三條公司的財(cái)務(wù)、會(huì)議。

　　一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司的每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列報(bào)表及附履明細(xì)表：

　　1．資產(chǎn)負(fù)債表；

　　2．損益表；

　　3．財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；

　　4．財(cái)務(wù)情況說明書；

　　5．利潤分配表。

　　二、本公司依法律規(guī)定在分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。

　　經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。

　　三、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

　　四、公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

　　五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

　　六、公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊。

　　對公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

　　任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十四條公司破產(chǎn)、解散和清算

　　篇九：授權(quán)委托書及公司登記備案申請書

　　指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書

　　申請人：

　　指定代表或者委托代理人：委托事項(xiàng)及權(quán)限：

　　1、辦理（企業(yè)名稱）的 □名稱預(yù)先核準(zhǔn) □設(shè)立 □變更 □注銷 □備案 □撤銷變更登記 □股權(quán)出質(zhì)（□設(shè)立 □變更 □注銷 □撤銷）□其他手續(xù)。 2、同意□不同意□核對登記材料中的復(fù)印件并簽署核對意見； 3、同意□不同意□修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤； 4、同意□不同意□修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤； 5、同意□不同意□領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。指定或者委托的有效期限：自

　　年

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　　日至

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　　（申請人簽字或蓋章）

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　　公司登記（備案）申請書

　　注：請仔細(xì)閱讀本申請書《填寫說明》，按要求填寫。