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董事會議議程范文
董事會議議程范文1
有限公司董事會決議：
會議時間：xx年7月12日
會議地點：公司辦公室
出席會議股東(董事)：張家貴、張強、馮建華
有限公司股東(董事)會第五次會議于xx年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的`股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項。
股東(董事)簽名：xxx
xx年xx月xx日
董事會議議程范文2
會議時間：20xx年12月20日
會議地點：公司會議室
會議主持人：
會議議程：
一、宣布會議開始
二、介紹參會人員
(本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事先生、董事先生、董事先生、董事先生、獨立董事先生、獨立董事先生，獨立董事女士，共7人)
三、審議議案
四、董事表決，統(tǒng)計票數(shù)
五、會議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》
六、會議結(jié)束
股份有限公司
董事會
20xx年xx月xx日
董事會議議程范文3
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
(1)標(biāo)題
(2)會議時間
(3)會議地點
(4)主持人
(5)審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會議文件
(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)
(2)本年度財務(wù)決算
(3)下年度財務(wù)預(yù)算
(4)準(zhǔn)備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知
2、文件通知
3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題
2、資料裝袋發(fā)放
3、清點參會人數(shù)(簽到表)
4、落實委托授權(quán)簽字
5、關(guān)注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人
2、審議事項及表決
3、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字
5、決議及簽字
(1)企業(yè)名稱
(2)開會時間
(3)開會地點
(4)參加人員：
(5)決議事項或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定… 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。
(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀(jì)要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會后：
開啟新的循環(huán)
1、補正資料
2、發(fā)文
3、報備及披露
4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關(guān)于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會會議議案。
相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的'議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會會議議程。
四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。
董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。
監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。
董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。
5、關(guān)于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。
正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。 董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。
公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、 關(guān)于董事會參會人員。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。
董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
7、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。
董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
8、關(guān)于董事會審議事項及表決。
(1)董事會會議表決實行一人一票制。
董事會議議程范文4
股東會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于xx年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應(yīng)到3人，實到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦"寧蒗縣興糧商住樓"按揭貸款的事項。
全體股東簽名：xxx
xx年xx月xx日
董事會議議程范文5
會議時間：
20xx年12月20日
會議地點：
公司會議室會議
主持人：
議程：
一、宣布會議開始
二、介紹參會人員
本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨立董事XX先生、獨立董事XX先生，獨立董事XX女士，共7人
三、審議議案
四、董事表決，統(tǒng)計票數(shù)
五、會議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》
六、會議結(jié)束
董事會議議程范文6
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
(1)標(biāo)題
(2)會議時間
(3)會議地點
(4)主持人
(5)審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會議文件
(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)
(2)本年度財務(wù)決算
(3)下年度財務(wù)預(yù)算
(4)準(zhǔn)備的議題或報告
二 、會前第二項:
會議通知
1、短信告知
2、文件通知
3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題
2、資料裝袋發(fā)放
3、清點參會人數(shù)(簽到表)
4、落實委托授權(quán)簽字
5、關(guān)注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人
2、審議事項及表決
3 、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字
5、決議及簽字
(1)企業(yè)名稱：有限責(zé)任公司
(2)開會時間： 20xx年4月10日
(3)開會地點： 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301
(4)參加人員： 全體董事
(5)決議事項或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定任命 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。
(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀(jì)要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五、會后：開啟新的循環(huán)
1、補正資料
2、發(fā)文
3、報備及披露
4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關(guān)于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會會議議案。
相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。
正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關(guān)于董事會審議事項及表決。
(1)董事會會議表決實行一人一票制。
(2)可采取通訊表決的四個條件：
(A)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。
(B)通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。
(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決。
(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。
(3)“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。
(4)董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。
特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。
公司法第112條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
7、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。
董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。 董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的`董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名;會議議程;董事發(fā)言要點;每一決議事項的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。
公司法第113條規(guī)定，董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
8、 關(guān)于董事會決議及簽字。
董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
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