集團(tuán)公司管理制度匯編[15篇]

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的集團(tuán)公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

集團(tuán)公司管理制度1

　　【績(jī)效管理的宗旨】

　　第一條通過(guò)績(jī)效管理持續(xù)不斷地提高和改進(jìn)公司、部門和員工的工作業(yè)績(jī)，確保集團(tuán)戰(zhàn)略、目標(biāo)的達(dá)成和相關(guān)政策、制度的有效實(shí)施以及員工的發(fā)展。

　　【績(jī)效管理的內(nèi)涵和外延】

　　第二條集團(tuán)的績(jī)效管理包括公司戰(zhàn)略框架的確定和分解、績(jī)效指標(biāo)的建立、績(jī)效考核、績(jī)效溝通、績(jī)效分析改進(jìn)、績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用等六個(gè)方面。

　　【績(jī)效管理體系的建立和推進(jìn)實(shí)施】

　　第三條集團(tuán)人力資源部是集團(tuán)績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)和管理部門，是集團(tuán)績(jī)效管理體系的推進(jìn)和實(shí)施部門，其他各部門負(fù)責(zé)績(jī)效管理的具體實(shí)施。

　　第四條集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)組織公司戰(zhàn)略框架的確定、績(jī)效指標(biāo)的建立；集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)溝通、績(jī)效分析改進(jìn)和績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。

　　【績(jī)效管理體系的主體思路】

　　第五條原則上集團(tuán)所有子（分）公司、職能部室、員工的績(jī)效考核都有自己的計(jì)劃目標(biāo)。其中，各子（分）公司計(jì)劃目標(biāo)分為兩部分：一是集團(tuán)重點(diǎn)考核指標(biāo)：包括利潤(rùn)、產(chǎn)量、銷量、銷售收入；二是監(jiān)控指標(biāo)：包括制造成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用；煤耗、電耗、質(zhì)量，物質(zhì)采購(gòu)價(jià)格、銷售價(jià)格，公司定員、年度工資總額等。集團(tuán)部室計(jì)劃目標(biāo)，除了要完成本部室基本職責(zé)外，還必須完成集團(tuán)確定的項(xiàng)目課題。每年具體的計(jì)劃目標(biāo)詳見(jiàn)《各年度計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案》。

　　第六條每年年底集團(tuán)組織專門人員研究制定下一年度的計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案，內(nèi)容包括集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目投資計(jì)劃，各公司、集團(tuán)部室計(jì)劃目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則。年度計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)批準(zhǔn)，在集團(tuán)職代會(huì)或年度工作會(huì)議上正式頒布實(shí)施。

　　【不同層級(jí)的績(jī)效管理】

　　第七條根據(jù)集團(tuán)目前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的特點(diǎn)，將集團(tuán)的績(jī)效管理體系分為三個(gè)層級(jí)：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理級(jí)高層管理人員的績(jī)效管理；子（分）公司經(jīng)營(yíng)班子、集團(tuán)部室負(fù)責(zé)人經(jīng)理（副經(jīng)理）級(jí)中層管理人員的績(jī)效管理；其他員工級(jí)的績(jī)效管理。

　　【績(jī)效管理的周期】

　　第八條根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)，績(jī)效管理的周期設(shè)置如下：

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子和子（分）公司經(jīng)營(yíng)班子成員每年度考核一次；

　　2、集團(tuán)職能部室、工程建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)人員（包括副經(jīng)理）每年度考核一次；

　　3、其他所有員工每月度考核一次。

　　【計(jì)劃目標(biāo)的建立】

　　第九條計(jì)劃目標(biāo)的建立。

　　1、每年12月底之前，集團(tuán)銷售中心編制集團(tuán)及各區(qū)域銷售計(jì)劃，子（分）公司編制下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、技改計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司，集團(tuán)組織專門人員按照集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)和部門職責(zé)組織建立各子（分）公司和職能部室年度的計(jì)劃目標(biāo)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理和董事會(huì)審批同意后發(fā)布實(shí)施；

　　2、各子（分）公司根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的計(jì)劃目標(biāo)制定自己的年度的計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案，經(jīng)集團(tuán)分管副總經(jīng)理審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

　　3、各子（分）公司和職能部室年度的計(jì)劃目標(biāo)經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理審批同意后，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議上予以發(fā)布。

　　第十條監(jiān)控指標(biāo)的建立。

　　1、監(jiān)控指標(biāo)的設(shè)立是為了通過(guò)過(guò)程控制，確保計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。在不同階段，以及在公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整、監(jiān)控指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，將做出相應(yīng)調(diào)整，考核的重點(diǎn)應(yīng)有所不同。監(jiān)控指標(biāo)主要是根據(jù)公司的管理思想、管理原則并參照公司的管理制度、管理流程確定的管理指標(biāo)。

　　2、在集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計(jì)劃目標(biāo)確定后，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)公司的管理現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，依據(jù)公司的制度和流程制定各子（分）公司的監(jiān)控指標(biāo)。

　　3、監(jiān)控指標(biāo)經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理審批同意后，在集團(tuán)工作會(huì)議上頒布實(shí)施。

　　【績(jī)效管理的時(shí)間】

　　第十一條根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)，績(jī)效管理的時(shí)間設(shè)置如下：

　　1、年度考核的要求在下一年度開(kāi)始后的20個(gè)工作日內(nèi)結(jié)束。待審計(jì)確認(rèn)后兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

　　2、月度考核的要求在下一月度開(kāi)始后的10個(gè)工作日內(nèi)結(jié)束。

　　【績(jī)效管理的原則】

　　第十二條在遵循公正、公平、公開(kāi)原則的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理的客觀性、責(zé)任性、激勵(lì)性和結(jié)果導(dǎo)向。

　　1、穩(wěn)定原則：公司在確定了考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)后，在一年財(cái)務(wù)年度內(nèi)，績(jī)效考核的指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和分配方式基本不用發(fā)生大的變化，需保持相對(duì)穩(wěn)定。

　　2、自主原則：集團(tuán)只對(duì)子（分）公司和職能部室的計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行考核，據(jù)此形成集團(tuán)各子（分）公司及職能部室經(jīng)理級(jí)（包括副經(jīng)理）的考核結(jié)果，并作為績(jī)效薪酬一級(jí)分配的主要依據(jù)。集團(tuán)各子（分）公司及職能部室可以制定相應(yīng)的考核規(guī)程和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，形成自己內(nèi)部的考核實(shí)施細(xì)則，由經(jīng)理（副經(jīng)理）自主實(shí)行內(nèi)部二級(jí)分配。

　　3、公開(kāi)原則：各級(jí)指標(biāo)（含項(xiàng)目、達(dá)到狀態(tài)、權(quán)重和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)）的制定與過(guò)程調(diào)整，均需由目標(biāo)承擔(dān)者與其上級(jí)主管共同協(xié)商討論完成，員工有知曉并充分了解自己的詳細(xì)考核結(jié)果的權(quán)力。

　　4、客觀原則：要做到用“事實(shí)說(shuō)話”，對(duì)被考核者的任何評(píng)價(jià)都應(yīng)有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與客觀事實(shí)依據(jù)，考核要客觀地反映實(shí)際情況，堅(jiān)決避免由于趨中傾向、印象偏差、親近性、以偏概全、對(duì)比排序等現(xiàn)象帶來(lái)的誤差。

　　5、參與原則：被考核者有參與制定本崗位考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力，同時(shí)在考核過(guò)程中，有進(jìn)行自評(píng)和獲知上級(jí)評(píng)價(jià)意見(jiàn)、評(píng)價(jià)結(jié)果的權(quán)力。

　　6、反饋原則：過(guò)程監(jiān)控結(jié)果和考核結(jié)果要及時(shí)反饋給被考核者本人，肯定成績(jī)，指出不足，并提出今后努力改進(jìn)的方向。

　　7、過(guò)程原則：集團(tuán)人力資源部對(duì)各子（分）公司及職能部室的績(jī)效考核要進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控，并對(duì)過(guò)程監(jiān)控信息進(jìn)行記錄，過(guò)程記錄的信息是最終考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

　　8、申訴原則：被考核者認(rèn)為有失公正的地方，可以要求進(jìn)行必要的解釋或申訴。當(dāng)部門或崗位的考核指標(biāo)因?yàn)槠渌�部門或崗位的主觀原因或職責(zé)沒(méi)有有效的履行，而受到嚴(yán)重影響時(shí)，部門或崗位可以在該項(xiàng)工作完成前5～10天內(nèi)提起申訴。

　　9、激勵(lì)原則：各級(jí)主管要切實(shí)做到激勵(lì)先進(jìn)、鞭策落后，并使優(yōu)者多得、差者少得或不得。

　　10、結(jié)果導(dǎo)向原則：堅(jiān)持成果主義的宗旨，集團(tuán)只對(duì)各子（分）公司及職能部室的經(jīng)營(yíng)管理結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，不評(píng)價(jià)過(guò)程。

　　【績(jī)效考核的責(zé)任者】

　　第十三條高管人員的考核由總經(jīng)理協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行考核；對(duì)各子（分）公司及職能部室的考核由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和人力資源部協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行考核；對(duì)員工的考核由經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)進(jìn)行考核，必要時(shí)經(jīng)理（副經(jīng)理）可將考核責(zé)任委托給相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)部分員工進(jìn)行考核。

　　【績(jī)效與薪酬委員會(huì)】

　　第十四條績(jī)效與薪酬委員會(huì)由公司董事會(huì)成員、總經(jīng)理、外聘專家、人力資源經(jīng)理和部分員工代表組成。

　　【績(jī)效與薪酬委員會(huì)的職責(zé)】

　　第十五條績(jī)效與薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)如下：

　　1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，提出公司績(jī)效與薪酬管理的主要指導(dǎo)思想；

　　2、對(duì)績(jī)效考核工作定期進(jìn)行評(píng)估；

　　3、對(duì)績(jī)效考核及績(jī)效工資計(jì)算過(guò)程中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議問(wèn)題做最后裁決；

　　4、確定公司高級(jí)管理人員的薪酬水平。

　　【計(jì)劃目標(biāo)的制定辦法】

　　第十六條計(jì)劃目標(biāo)的制定過(guò)程是一個(gè)從上而下的分解過(guò)程，各層級(jí)間計(jì)劃目標(biāo)要體現(xiàn)其與集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系。

　　第十七條在制定計(jì)劃目標(biāo)時(shí)應(yīng)充分考慮現(xiàn)有的`人力資源、設(shè)備資源和其他條件，在符合成本控制的原則下，制定合理的考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)值。對(duì)需要追加的資源必須明確其來(lái)源和需要配合的部門和個(gè)人。

　　第十八條計(jì)劃目標(biāo)的制定與過(guò)程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批。

　　第十九條計(jì)劃目標(biāo)在制定過(guò)程中，為便于過(guò)程監(jiān)控和年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，部分監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)同時(shí)制定月度分解指標(biāo)。

　　【各級(jí)計(jì)劃目標(biāo)制定過(guò)程】

　　第二十條三個(gè)層級(jí)的計(jì)劃目標(biāo)制定過(guò)程如下：

　　1、高層管理人員：由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略予以制定。

　　2、中層管理人員：子（分）公司經(jīng)營(yíng)班子、職能部室負(fù)責(zé)人經(jīng)理（副經(jīng)理）級(jí)計(jì)劃目標(biāo)來(lái)源與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子級(jí)計(jì)劃目標(biāo)，是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子級(jí)計(jì)劃目標(biāo)在子（分）公司經(jīng)營(yíng)班子和集團(tuán)部室負(fù)責(zé)人中的具體體現(xiàn)和實(shí)施。

　　3、崗位計(jì)劃目標(biāo)：各崗位人員根據(jù)部門計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)一步分解，確定崗位的計(jì)劃目標(biāo)（包括考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)），但并非每個(gè)崗位都有監(jiān)控指標(biāo)。

　　【計(jì)劃目標(biāo)分解過(guò)程的注意事項(xiàng)】

　　第二十一條對(duì)計(jì)劃目標(biāo)的作用要做宏觀了解，要特別清楚計(jì)劃目標(biāo)的各種顯性要求和隱性要求，切忌一知半解、斷章取義。

　　第二十二條弄清楚每個(gè)計(jì)劃目標(biāo)與子（分）公司經(jīng)營(yíng)班子和集團(tuán)部室負(fù)責(zé)人之間的關(guān)系：哪些是強(qiáng)相關(guān)，哪些是弱相關(guān)，及強(qiáng)弱相關(guān)到什么程度。

　　第二十三條弄清楚計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的三個(gè)環(huán)節(jié)：計(jì)劃目標(biāo)的輸入（資源、技術(shù)、支持條件等）是什么；計(jì)劃目標(biāo)的轉(zhuǎn)換（實(shí)現(xiàn)流程、監(jiān)控節(jié)點(diǎn)）是什么；計(jì)劃目標(biāo)的輸出（形態(tài)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等）是什么。

　　第二十四條在分解計(jì)劃目標(biāo)時(shí)，切忌三種極端的做法：一是脫離實(shí)際的夸大；二是不負(fù)責(zé)任的推脫；三是無(wú)所謂的隨意。任何一種做法都將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的分解不能完全到位。

　　第二十五條經(jīng)理（副經(jīng)理）、集團(tuán)部室負(fù)責(zé)人是子（分）公司和集團(tuán)部室承擔(dān)計(jì)劃目標(biāo)的第一責(zé)任人，在分解計(jì)劃目標(biāo)時(shí)要充分發(fā)揮自我思考問(wèn)題的能力，切忌“等領(lǐng)導(dǎo)分配工作”“靠領(lǐng)導(dǎo)指示”“領(lǐng)導(dǎo)怎么說(shuō)就怎么辦”的思想。

　　第二十六條切忌閉門造車，必須加強(qiáng)橫向和縱向溝通。計(jì)劃目標(biāo)的分解過(guò)程是一個(gè)“橫向分解+縱向分解”的過(guò)程，計(jì)劃目標(biāo)的分解關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)和各個(gè)子（分）公司、職能部室間的反復(fù)、多次的溝通。沒(méi)有良好的溝通根本不可能把計(jì)劃目標(biāo)分解好。

　　第二十七條分解計(jì)劃目標(biāo)時(shí)要考慮時(shí)間進(jìn)度、量化指標(biāo)、權(quán)重、評(píng)價(jià)緯度、測(cè)量方法、評(píng)價(jià)公式、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)的必備資源、需其他部門配合的相關(guān)要求、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)的主要流程和主要方法等，盡量不要有遺漏。

　　【計(jì)劃目標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)】

　　第二十八條計(jì)劃目標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各年度計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案中的《考核獎(jiǎng)懲規(guī)定》。

　　第二十九條計(jì)劃目標(biāo)的主要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是利潤(rùn)、時(shí)間（效率）、數(shù)量（產(chǎn)銷）、質(zhì)量、成本。

　　【專查組】

　　第三十條專查組由集團(tuán)職能部室主要骨干組成，包括集團(tuán)調(diào)度監(jiān)控中心、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、安全法規(guī)部等。

　　第三十一條專查組的職責(zé)：

　　1、專查組在集團(tuán)各自分管領(lǐng)導(dǎo)指揮下，負(fù)責(zé)不定期對(duì)各子（分）公司和職能部室的考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行檢查。

　　2、負(fù)責(zé)考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)系統(tǒng)的不斷完善和改進(jìn)。

　　3、負(fù)責(zé)考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)數(shù)據(jù)的信息采集。

　　【高層管理人員的考核】

　　第三十二條在每一個(gè)考核年度結(jié)束后，集團(tuán)總經(jīng)理助理級(jí)以上高管人員進(jìn)行述職，集團(tuán)績(jī)效考評(píng)委員會(huì)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的緯度包括兩個(gè)主要方面：第一是具體分管指標(biāo)的完成情況，第二是直屬部門的工作業(yè)績(jī)。兩部分考核成績(jī)的加權(quán)總和就是高管人員的年度業(yè)績(jī)系數(shù)。其中，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；工作業(yè)績(jī)由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；最后集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)將以上兩個(gè)方面的考核結(jié)果進(jìn)行匯總，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理和董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體的考核辦法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各年度計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案中的《考核獎(jiǎng)懲規(guī)定》。

　　第三十三條高管人員的年度績(jī)效薪酬根據(jù)事前簽約的經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀、績(jī)效薪酬系數(shù)和本人的年度業(yè)績(jī)系數(shù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部綜合進(jìn)行計(jì)算后一次性發(fā)給本人。

　　【對(duì)中層管理人員的考核】

　　第三十四條每個(gè)考核年度結(jié)束后，按照規(guī)定時(shí)間，各子（分）公司經(jīng)營(yíng)班子成員和集團(tuán)職能部室經(jīng)理（包括副經(jīng)理）根據(jù)本單位和部門工作實(shí)際完成情況進(jìn)行自評(píng)并寫(xiě)出述職報(bào)告，報(bào)分管副總經(jīng)理審核后交集團(tuán)交人力資源部。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)子（分）公司計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行審計(jì)考核，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)職能部室計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，以上兩項(xiàng)考核結(jié)果經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)集團(tuán)人力資源部匯總。

　　第三十五條集團(tuán)人力資源部將匯總的考核資料報(bào)送總經(jīng)理，總經(jīng)理通過(guò)個(gè)別談話或會(huì)議的方式，與經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行績(jī)效溝通，溝通的時(shí)間一般不少與15分鐘。溝通時(shí)總經(jīng)理需肯定該子（分）公司和職能部室業(yè)績(jī)，指出存在的問(wèn)題、缺點(diǎn)，并聽(tīng)取被考核人對(duì)本次考核的意見(jiàn)，在達(dá)成充分一致后，雙方在考核表上簽字生效（必要時(shí)，總經(jīng)理可授權(quán)主管人事行政的副總經(jīng)理對(duì)各子（分）公司和職能部室經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核，但最終結(jié)果需報(bào)總經(jīng)理并由總經(jīng)理做最后確認(rèn)）。

　　第三十六條集團(tuán)人力資源部將總經(jīng)理簽字后的考核結(jié)果匯總交財(cái)務(wù)管理部作為計(jì)算年度績(jī)效薪酬的依據(jù)。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部依據(jù)最終的考核結(jié)果按年度計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案中的規(guī)定核算個(gè)人年度績(jī)效薪酬后一次性發(fā)給本人。

　　【對(duì)銷售人員的考核】

　　第三十七條對(duì)銷售中心實(shí)行與銷售總量掛鉤的計(jì)件制。根據(jù)銷量完成情況，決定銷售中心領(lǐng)導(dǎo)班子年薪的增減，決定銷售提成的增減。每年具體的考核提成辦法詳見(jiàn)集團(tuán)年度計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案中的《考核獎(jiǎng)懲規(guī)定》。銷售中心可根據(jù)自身情況制定具體的銷售人員二次考核提成及工資分配辦法并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

　　【對(duì)項(xiàng)目人員的考核】

　　第三十八條對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目人員、工程設(shè)計(jì)人員和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員實(shí)行年度目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)考核。集團(tuán)只對(duì)工程建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工期、投資、質(zhì)量、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)情況進(jìn)行考核，具體的考核獎(jiǎng)懲辦法詳見(jiàn)集團(tuán)年度計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施方案中的《考核獎(jiǎng)懲規(guī)定》。相關(guān)部門可根據(jù)具體項(xiàng)目完成情況制定二次考核分配辦法并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

　　【對(duì)普通員工的考核】

　　第三十九條對(duì)員工的考核由子（分）公司和職能部室經(jīng)理組織進(jìn)行，依照按月度考核的方式進(jìn)行。完成月度計(jì)劃目標(biāo)，按集團(tuán)核定的月度工資總額計(jì)發(fā)，各子（分）公司和職能部室可根據(jù)自己制定的《績(jī)效考核管理辦法》進(jìn)行二次分配，《績(jī)效考核管理辦法》須報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。集團(tuán)職能部室每月初按規(guī)定時(shí)間將本部門上月的考核結(jié)果及二次分配方案報(bào)送人力資源部，作為核發(fā)員工月度薪酬的依據(jù)。

　　【績(jī)效考核資格的認(rèn)定】

　　第四十條集團(tuán)總經(jīng)理助理以上級(jí)高管人員績(jī)效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)下列情況之一者，將取消年度績(jī)效考核資格，不計(jì)發(fā)年度績(jī)效薪酬：

　　1、完成年度指標(biāo)的90%以下時(shí)；

　　2、本系統(tǒng)出現(xiàn)重（特）大事故次數(shù)超過(guò)計(jì)劃目標(biāo)中該項(xiàng)規(guī)定值的；

　　3、高管本人有嚴(yán)重失職行為的；

　　4、任職時(shí)間少于3個(gè)月的；

　　5、直接管理的下屬人員出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司一級(jí)制度并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的；

　　6、副總在績(jī)效考核中弄虛作假的；

　　7、其他經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)定應(yīng)取消績(jī)效考核資格的。

　　第四十一條子（分）公司經(jīng)理級(jí)員工績(jī)效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)下列情況之一者，取消年度考核資格，不計(jì)發(fā)年度績(jī)效薪酬：

　　1、完成年度利潤(rùn)指標(biāo)的90%以下時(shí)；

　　2、公司和部門內(nèi)發(fā)生重大及以上責(zé)任事故的；

　　3、觸犯法律法規(guī)，被追究刑事責(zé)任者；

　　4、經(jīng)理本人因監(jiān)控指標(biāo)被有效投訴次數(shù)超過(guò)4次（含4次）以上，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；

　　5、任職時(shí)間少于1個(gè)月的；

　　6、在績(jī)效考核中弄虛作假的；

　　7、經(jīng)理本人出現(xiàn)嚴(yán)重失職行為的；

　　8、其他經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)定需取消績(jī)效考核資格的。

　　第四十二條集團(tuán)職能部室經(jīng)理級(jí)員工績(jī)效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)以下情況之一者，取消年度考核資格，不計(jì)發(fā)年度績(jī)效薪酬：

　　1、部室內(nèi)發(fā)生重大及以上事故的；

　　2、部室年度百分制考核的得分低于90分者；

　　3、部門人員出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司一級(jí)制度，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的；

　　4、其他經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)定需取消績(jī)效考核資格的。

　　第四十三條普通員工績(jī)效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)下列情況之一者，取消員工的月度考核資格，只發(fā)生活費(fèi)（標(biāo)準(zhǔn)為：當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%）：

　　1、考核月度內(nèi)因工作失職，嚴(yán)重影響考核指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的責(zé)任人；

　　2、考核月度內(nèi)違反公司管理制度受到警告以上處罰的員工；

　　3、考核月度內(nèi)請(qǐng)事假累計(jì)超過(guò)10天的員工；

　　4、考核月度內(nèi)請(qǐng)病假超過(guò)30天（含公休日）的員工；

　　5、當(dāng)月工作時(shí)間不滿15個(gè)工作日的員工；

　　6、在績(jī)效考核中弄虛作假的；

　　7、員工個(gè)人嚴(yán)重違反公司一級(jí)制度，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的；

　　8、其他經(jīng)經(jīng)理認(rèn)定需取消績(jī)效考核資格的。

　　【績(jī)效工資的計(jì)算】

　　第四十四條人力資源部每月按照集團(tuán)規(guī)定的績(jī)效薪酬標(biāo)準(zhǔn)值和績(jī)效考核結(jié)果計(jì)發(fā)月度績(jī)效薪酬，年終按照部室績(jī)效考核成績(jī)和個(gè)人考核成績(jī)計(jì)發(fā)年終獎(jiǎng)。

　　第四十五條月度績(jī)效薪酬總額的計(jì)算辦法。

　　除按銷售提成和項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)制結(jié)算外的一般部門：

　　子（分）公司月度績(jī)效薪酬總額=當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額×萬(wàn)元利潤(rùn)工資提取比例；

　　集團(tuán)職能部室月度績(jī)效薪酬總額=∑員工月標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效薪酬×部室月度考核得分。

　　第四十六條經(jīng)理年度績(jī)效薪酬計(jì)算辦法：

　　經(jīng)理年實(shí)得績(jī)效薪酬=年度績(jī)效薪酬基數(shù)×年度績(jī)效考核系數(shù)—月度績(jī)效薪酬總額。

　　第四十七條員工月績(jī)效薪酬計(jì)算辦法：

　　員工月實(shí)得績(jī)效薪酬=員工月標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效薪酬比值×員工月績(jī)效考核分?jǐn)?shù)；

　　其中：

　　員工月標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效薪酬比值是指該部門月標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效薪酬總額與部門內(nèi)部月績(jī)效考核總分的比值。

　　部門月標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效薪酬總額=∑部門月員工標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效薪酬。

　　部門內(nèi)部月績(jī)效考核總分=∑部門月實(shí)際參加績(jī)效考核員工分?jǐn)?shù)。

　　【績(jī)效溝通】

　　第四十八條績(jī)效溝通是整個(gè)績(jī)效管理工作的重要環(huán)節(jié)，它主要任務(wù)是改善及增強(qiáng)考核者與被考核者的上下級(jí)融洽關(guān)系，分析、確認(rèn)、顯示被考核者的強(qiáng)項(xiàng)及弱點(diǎn)，幫助被考核者善用強(qiáng)項(xiàng)與改進(jìn)弱點(diǎn)。明晰被考核者發(fā)展及訓(xùn)練的需要以便以后承擔(dān)并更加出色有效的完成工作。同時(shí)也是反映被考核者現(xiàn)階段的工作表現(xiàn)，為被考核者訂立下階段的目標(biāo)及前瞻，作為日后工作的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四十九條考核溝通應(yīng)有考核人和被考核人單獨(dú)進(jìn)行，時(shí)間以15分鐘為宜。集團(tuán)人力資源部根據(jù)需要可選擇參加部分職能部室的績(jī)效溝通工作。

　　第五十條在績(jī)效溝通中，可能會(huì)發(fā)生被考核者不認(rèn)可自己某些缺點(diǎn)的爭(zhēng)執(zhí)。這要求考核人應(yīng)事前根據(jù)自評(píng)結(jié)果找出可能產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)的項(xiàng)目，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行客觀廣泛的調(diào)查，在解決這些爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，才能做到有憑有據(jù)。

　　【績(jī)效結(jié)果的應(yīng)有】

　　第五十一條績(jī)效管理的結(jié)果主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1、為員工績(jī)效薪酬的發(fā)放提供依據(jù)；

　　2、為員工的薪酬調(diào)整提供依據(jù)；

　　3、為員工的層級(jí)和職位調(diào)整提供依據(jù)；

　　4、為管理者和員工之間提供一個(gè)正式溝通的機(jī)會(huì)，促進(jìn)管理者和員工的相互了解和信任，加強(qiáng)相互協(xié)作，提高管理的穿透力和工作效率；

　　5、讓員工清楚企業(yè)對(duì)自己的真實(shí)評(píng)價(jià)，使員工明白自身的優(yōu)勢(shì)、不足和努力方向；

　　6、使公司能及時(shí)準(zhǔn)確的獲得員工的工作信息，為管理提供有效依據(jù)。

　　【績(jī)效分析與改進(jìn)】

　　第五十二條人力資源部負(fù)責(zé)在每年1月30日前編制出上年度公司績(jī)效分析報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括績(jī)效管控系統(tǒng)及運(yùn)作的現(xiàn)狀分析、部門及員工年度績(jī)效水平描述和需要改進(jìn)的問(wèn)題和解決方案。

　　【考核中的注意事項(xiàng)】

　　第五十三條超過(guò)規(guī)定時(shí)限不提交考核結(jié)果的部門，人力資源部有權(quán)對(duì)部室考核成績(jī)進(jìn)行扣分處理。

　　第五十四條在考核期內(nèi)發(fā)生晉升、降級(jí)、工作調(diào)動(dòng)等人事變動(dòng)的員工，一般應(yīng)以在該考核期內(nèi)工作時(shí)間比例大的崗位進(jìn)行考核。

　　【其他注意問(wèn)題】

　　第五十五條任何員工初入公司時(shí)，本考核制度都將作為其基本的培訓(xùn)內(nèi)容，做到員工人人知曉。

　　第五十六條任何從事考核工作的人員都必須接受集中培訓(xùn)，掌握考核的方法和溝通技巧，保證考核的有效性。考核負(fù)責(zé)人在第一次開(kāi)展考核工作前要參加由人力資源部組織的考核培訓(xùn)。

　　第五十七條績(jī)效管理過(guò)程中的任何評(píng)價(jià)和考核資料都將嚴(yán)格保密，考核結(jié)果只對(duì)考核本人、主管經(jīng)理和人力資源部，對(duì)其他人員一律保密。

　　【附則】

　　第五十八條本管理制度由集團(tuán)人力資源部歸口管理，并由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　第五十九條本管理制度從頒布之日起執(zhí)行，與此同時(shí)其他相關(guān)制度不再生效，一年后人力資源部將全面檢討本制度的適用性和有效性，并根據(jù)需要做出修改。

集團(tuán)公司管理制度2

　　一、基本原則

　　（一）一般程序

　　1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資；

　　2、每月10日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放提成或績(jī)效，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個(gè)人帳戶（遇節(jié)假日順延）；

　　3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算；

　　4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動(dòng)表、獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部，部門人員獎(jiǎng)金由各部門經(jīng)理上報(bào)。

　　5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核人事部門計(jì)算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；

　　6、工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

　　7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　（二）保密原則

　　工資報(bào)酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問(wèn)、議論他人的薪資報(bào)酬，并不得向他人泄露自己的薪資報(bào)酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律者處理。

　　（三）收入掛鉤原則

　　1、為適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及各事業(yè)部－利潤(rùn)中心的經(jīng)營(yíng)管理需要，各利潤(rùn)中心的人員收入、福利與所在利潤(rùn)中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級(jí)由各利潤(rùn)中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤(rùn)中心的利潤(rùn)指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤(rùn)中心的實(shí)際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。

　　2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤(rùn)及個(gè)人績(jī)效考評(píng)的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級(jí)。

　　（四）備案原則

　　1、對(duì)于利潤(rùn)中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn)，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整，但必須在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中明確說(shuō)明，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報(bào)運(yùn)營(yíng)中心備案，方可執(zhí)行；

　　2、所有利潤(rùn)中心、職能部門的人員工資等級(jí)必須在財(cái)務(wù)或運(yùn)營(yíng)中心備案（年薪制的除外）。

　　（五）薪酬結(jié)構(gòu)

　　1、薪酬結(jié)構(gòu)種類

　　1）年薪制加期權(quán)股；

　　2）基本工資加績(jī)效工資加期權(quán)股 ；

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　4）基本工資加計(jì)件工資加績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。

　　3、對(duì)應(yīng)于不同級(jí)別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷；同時(shí)部門經(jīng)理對(duì)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績(jī)及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。

　　4、根據(jù)深圳市政府社會(huì)保障制度，對(duì)于深圳市戶口員工的房補(bǔ),以“住房公積金”體現(xiàn),直接存入個(gè)人帳戶;而非深圳戶口的員工作為相應(yīng)的福利, 對(duì)應(yīng)不同的級(jí)別人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度, 凡在此額度范圍內(nèi)的住房費(fèi)用, 可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　5、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動(dòng)法規(guī)定給予加班費(fèi)外，均不另外享受加班費(fèi)。

　　6、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎(jiǎng)金基數(shù)又享受提成。

　　7、實(shí)行薪酬結(jié)構(gòu)（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標(biāo)準(zhǔn)以及計(jì)件工資的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)必須在公司財(cái)務(wù)部備案，并有財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督核算。

　　8、實(shí)行年薪制的人員，其年薪總額的`50%—70%按月發(fā)放，根據(jù)收入標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)級(jí)別確定每月的預(yù)期收入額，剩余30%—50%部分在考核結(jié)束后根據(jù)考核結(jié)果一次性發(fā)放。

　　二、工資定級(jí)權(quán)限

　　1、各事業(yè)部高級(jí)管理人員的工資由公司總經(jīng)理確定。

　　2、由公司總經(jīng)理確定工資的人員，工資文件由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)備案，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制報(bào)表及發(fā)放的執(zhí)行工作；其他人員的工資定級(jí)文件由運(yùn)營(yíng)中心、財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行。

　　3、利潤(rùn)中心人員工資定級(jí)：

　　1)各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn)，與其利潤(rùn)中心的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中各項(xiàng)指標(biāo)掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行；

　　2)事業(yè)部總經(jīng)理以下實(shí)行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤(rùn)中心的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)營(yíng)中心、財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行；

　　3)年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務(wù)人員、操作人員的定級(jí)與考核標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報(bào)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行。

　　4、職能部門人員工資定級(jí)：

　　1）部門經(jīng)理（含）以上管理人員的收入水平與公司效益及個(gè)人績(jī)效掛鉤，其工資級(jí)別由公司總經(jīng)理確定，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行；

　　2）部門經(jīng)理以下人員的定級(jí)與考核標(biāo)準(zhǔn)，由部門負(fù)責(zé)人制訂，報(bào)公司總經(jīng)理審核后，運(yùn)營(yíng)中心、財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行。

　　三、工資收入標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附表）

　　附表1：利潤(rùn)中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

　　附表2：成本中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

　　附表3：專業(yè)技術(shù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

　　附表4：操作人員收入標(biāo)準(zhǔn)；

　　附表5：業(yè)務(wù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)。

集團(tuán)公司管理制度3

　　第一章 總則

　　第一條

　　為了加強(qiáng)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室管理體系建設(shè)，完善流程化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的制度建設(shè)，遵循集團(tuán)核心價(jià)值觀，實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度依據(jù)《公司法》和《xx公司建設(shè)集團(tuán)有限公司公司章程》制定。

　　第三條

　　本制度適用于集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室。

　　第二章 管理模式

　　第四條

　　董事會(huì)辦公室組織結(jié)構(gòu)：

　　各部門職責(zé)、董事會(huì)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司歸口管理部門見(jiàn)下表：（略）

　　第五條

　　管理定位

　　集團(tuán)公司按照“集團(tuán)化運(yùn)作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的戰(zhàn)略定位。在基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，形成戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢(shì)；董事會(huì)辦公室實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理；通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)同和專業(yè)化管理，鑄就集團(tuán)公司的企業(yè)品牌。

　　第六條

　　管理目標(biāo)

　　集團(tuán)公司通過(guò)對(duì)董事會(huì)辦公室的資源配置、組織協(xié)調(diào)和工作指導(dǎo)，保障董事會(huì)辦公室有效運(yùn)作，積極推行“發(fā)展理念人本化、項(xiàng)目管理專業(yè)化、工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、管理手段信息化、日常管理精細(xì)化”，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)效益。

　　第七條

　　管理重點(diǎn)

　　1、設(shè)定董事會(huì)辦公室效益目標(biāo)和管理目標(biāo)并按集團(tuán)公司績(jī)效管理辦法實(shí)施績(jī)效考核；

　　2、提供必要的資金、技術(shù)、人力等各種資源支持，形成有效的組織能力、完整的項(xiàng)目管理體系和良好的運(yùn)行機(jī)制；

　　3、通過(guò)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度的貫徹，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的防范和監(jiān)控。

　　第三章 董事會(huì)辦公室職責(zé)

　　第八條

　　部門使命

　　協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行日常管理，承上啟下、聯(lián)系左右、內(nèi)外溝通，為董事長(zhǎng)提供綜合服務(wù)；收集篩選各類信息，輔助決策。

　　第九條

　　部門職責(zé)

　　輔助決策；政策法規(guī)研究；金融證券業(yè)務(wù)；外圍公關(guān)；部門日常管理。

　　第四章 會(huì)議制度

　　第十條

　　有關(guān)股東大會(huì)事項(xiàng)：

　　（一）將股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間進(jìn)行公告；

　　（二）年度股東大會(huì)召開(kāi)

　　20日前通知公司股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)

　　15日前通知公司股東。股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

　　2、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

　　3、以明顯文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　4、有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。

　　（三）按公告日期召開(kāi)股東大會(huì)；

　　（四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見(jiàn)書(shū)報(bào)送證券交易所審核后進(jìn)行公告；

　　（五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄：

　　1、出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；

　　2、召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

　　3、會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

　　4、各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

　　5、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

　　6、股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；

　　7、股東大會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容；

　　8、股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。

　　（六）委托代表參加會(huì)議的股東須向股東大會(huì)遞交書(shū)面委托書(shū)。法人股東的法定代表人參加大會(huì)的，須出具法定代表人證明書(shū)、本人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會(huì)議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；個(gè)人股東參加大會(huì)的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　1、代理人的姓名；

　　2、是否具有表決權(quán)；

　　3、分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

　　4、委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決；

　　5、委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

　　6、委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案；

　　（八）對(duì)于公司召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十一條

　　有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)：

　　（一）按規(guī)定籌備召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；

　　（二）將董事會(huì)書(shū)面通知及會(huì)議資料于會(huì)前5日以電話、傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書(shū)面通知等各種通訊方式或其他書(shū)面方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限、會(huì)議時(shí)間；

　　2、會(huì)議決議的文件。

　　（三）會(huì)議結(jié)束后的2個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公告；

　　（四）按要求做好董事會(huì)會(huì)議記錄：

　　1、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；

　　2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

　　3、會(huì)議議程；

　　4、董事發(fā)言要點(diǎn)；

　　5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；

　　6、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄及董事會(huì)決議文件上簽字。

　　（五）不能參加會(huì)議的董事須有書(shū)面委托。委托書(shū)上載明：

　　1、受委托人（代理人）的姓名；

　　2、委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限；

　　3、委托人簽名或蓋章。

　　（六）認(rèn)真管理和保存董事會(huì)文件（包括決議文件、輔助文件）、會(huì)議記錄（語(yǔ)言記錄或視頻記錄），并裝訂成冊(cè)建立檔案。

　　第十二條

　　有關(guān)監(jiān)事會(huì)事項(xiàng)

　　（一）按規(guī)定籌備召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

　　（二）將監(jiān)事會(huì)書(shū)面通知及會(huì)議資料于規(guī)定的時(shí)間以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書(shū)面通知等各種方式或其他方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會(huì)議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限；

　　2、事由和議題；

　　3、發(fā)出通知的日期。

　　（三）按要求做好積案監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄；

　　（四）會(huì)議結(jié)束后對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，并對(duì)需要進(jìn)行披露的會(huì)議內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行披露。

　　第五章 證券事務(wù)管理

　　第十三條

　　公司指定證券事務(wù)代表向證券交易所和中國(guó)登記結(jié)算中心辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。

　　第十四條

　　應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)在信息披露前將公告文稿及相關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所。所報(bào)文稿及材料應(yīng)為中文打印件并簽字蓋章，規(guī)格尺寸為A4，文稿上應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明擬公告的日期及報(bào)紙。經(jīng)證券交易所同意后，公司自行聯(lián)系公告事項(xiàng)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告證券交易所。

　　第十五條

　　公司指定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。

　　第十六條

　　應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)按規(guī)定及時(shí)做好以下公司信息披露事務(wù)：

　　（一）在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后60日內(nèi)公告中期報(bào)告，并按要求在指定網(wǎng)站及報(bào)紙上披露；

　　（二）在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后120日內(nèi)公告經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度報(bào)告；

　　（三）在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度前三個(gè)月、九個(gè)月結(jié)束后的30日內(nèi)公告季度報(bào)告；

　　（四）股東大會(huì)決議形成后的當(dāng)日內(nèi)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議形成后的兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送證券交易所審核后進(jìn)行披露；

　　（五）重大事件發(fā)生后的

　　個(gè)工作日內(nèi)報(bào)證券交易所審核后進(jìn)行披露；

　　（六）在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對(duì)公司股票的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時(shí)，公司知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息作出公開(kāi)澄清。

　　第十七條

　　保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　第十八條

　　公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)（如：證監(jiān)局）報(bào)告并公告：

　　（一）公司名稱、股票名稱、《公司章程》、注冊(cè)資金、注冊(cè)地址變更；

　　（二）公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化或主營(yíng)業(yè)務(wù)變更；

　　（三）公司訂立的合同或擔(dān)保事項(xiàng)涉及的金額達(dá)到公司凈資產(chǎn)10%以上；

　　（四）公司第一大股東變更、募集資金投向改變、交易金額占公司凈資產(chǎn)0。5%以上的關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益異常變動(dòng)、企業(yè)收購(gòu)、資產(chǎn)重組或租賃、委托經(jīng)營(yíng)；

　　（五）公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過(guò)凈資產(chǎn)10%以上的重大損失；

　　（六）公司發(fā)生占凈資產(chǎn)10%以上的債務(wù)糾紛；

　　（七）公司的'董事長(zhǎng)、1/3以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；

　　（八）持有公司5%以上股份的股東，其持有股份情況發(fā)生較大變化；

　　（九）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；

　　（十）涉及公司的重大訴訟、法院依法撤銷股東大會(huì)、董事會(huì)決議或裁定禁止對(duì)公司有控制權(quán)大股東的轉(zhuǎn)讓股份；

　　（十一）公司更換為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

　　（十二）股票交易出現(xiàn)異常波動(dòng)或其它傳播媒介中傳播與公司有關(guān)的消息，可能對(duì)公司股票交易產(chǎn)生重大影響。

　　第十九條

　　公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書(shū)向社會(huì)披露，說(shuō)明事件的實(shí)質(zhì)。

　　第二十條

　　公司發(fā)行新股、配股、債券等事項(xiàng)需披露的信息：

　　（一）董事會(huì)有關(guān)本次發(fā)行新股、配股、債券等事項(xiàng)的方案表決通過(guò)后，應(yīng)當(dāng)在x個(gè)工作日內(nèi)公告；

　　（二）發(fā)行新股、配股、債券方案等事項(xiàng)的方案經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)后，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日內(nèi)報(bào)送深圳證券交易所等有關(guān)部門審核后公布股東大會(huì)決議；

　　（三）接到證監(jiān)會(huì)出具的發(fā)行新股、配股、債券方案等事項(xiàng)審核意見(jiàn)書(shū)后，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)以公司董事會(huì)公告的形式公布其申請(qǐng)獲批準(zhǔn)或不獲批準(zhǔn)的消息；

　　（四）發(fā)行新股、配股、債券說(shuō)明書(shū)公布后，公司應(yīng)當(dāng)在x個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)證券交易所確認(rèn)的說(shuō)明書(shū)文本一式二份報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所；

　　（五）公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行新股、配股繳款結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)完成新增股份的登記工作；股份變動(dòng)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)按照《公開(kāi)發(fā)行股票公開(kāi)信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定編制并予以公布。

　　第六章 投資者關(guān)系管理

　　第二十一條

　　收集、建立、維護(hù)投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　（一）數(shù)據(jù)庫(kù)包含以下性信息：

　　1、投資者和潛在投資者基本信息：姓名、性別、民族、喜好、出生日期、聯(lián)系方式、學(xué)歷、社會(huì)關(guān)系等；

　　2、投資者和潛在投資者的投資偏好，形成客觀性數(shù)據(jù)文件；

　　3、投資者和潛在投資者實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息，包含但不限于投資動(dòng)態(tài)；

　　（二）數(shù)據(jù)維護(hù)：

　　1、對(duì)數(shù)據(jù)按照投資偏好和投資期待值進(jìn)行分類管理；

　　2、投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫(kù)每日更新；

　　3、實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行性刪除和添加。

　　第二十二條

　　投資者，潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體建立長(zhǎng)期聯(lián)系關(guān)系。

　　（一）每周制定聯(lián)系計(jì)劃，編寫(xiě)聯(lián)系日程，并對(duì)聯(lián)系情況進(jìn)行記錄；

　　（二）針對(duì)投資者、潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體進(jìn)行關(guān)系公關(guān)；

　　（三）在投資者、潛在投資者生日，或其他特殊時(shí)段進(jìn)行祝福、問(wèn)候；

　　（四）每一季度定期組織召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)及研討會(huì)、路演、一對(duì)一推介、組織現(xiàn)場(chǎng)參觀等活動(dòng)，并接受記者采訪；

　　（五）每年度更新、發(fā)布企業(yè)布廣告和宣傳片；

　　（六）定期向投資者，潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體郵寄材料。

　　第二十三條

　　對(duì)公司股東、投資者進(jìn)行充分、有效、公正、公平的信息披露。

　　（一）按照強(qiáng)制性規(guī)定披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等信息，公司還應(yīng)不斷擴(kuò)大信息披露范圍，增加信息量，提高透明度；

　　（二）在第一時(shí)間在指定的信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站進(jìn)行披露，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。

　　第二十四條

　　確保股東大會(huì)參會(huì)股東和未參會(huì)股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。

　　（1）股東大會(huì)召開(kāi)前兩天，邀請(qǐng)市場(chǎng)研究人員和財(cái)經(jīng)媒體參加股東大會(huì)，自覺(jué)接受投資者和新聞媒體的監(jiān)督。

　　（2）會(huì)議結(jié)束后即時(shí)制作會(huì)議公告，并向未參會(huì)股東寄送公告。

　　第二十五條

　　切實(shí)做好投資者、潛在投資者、市場(chǎng)研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的接待工作。

　　（1）專人接待來(lái)訪、專線電話接聽(tīng)咨詢，并應(yīng)保證對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。

　　（2）接待者應(yīng)耐心解答投資者、潛在投資者、市場(chǎng)研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的相關(guān)問(wèn)題，做到客觀準(zhǔn)確，避免過(guò)度宣傳和誤導(dǎo)。

　　（3）公司對(duì)外設(shè)以下方式接受咨詢：

　　電話：xxxxx

　　傳真：xxxx

　　電子信箱：xxxxx

　　通信地址：xxxxxxx

　　第二十六條

　　建立信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與投資者進(jìn)行有效溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地向外界提供公司信息，實(shí)現(xiàn)公司與投資者的雙向溝通和良性互動(dòng)。

　　（1）當(dāng)《公司章程》、股票信息及其他重要內(nèi)容發(fā)生變更后12小時(shí)內(nèi)、定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告審核后兩小時(shí)內(nèi)對(duì)公司網(wǎng)站投資者關(guān)系管理專欄進(jìn)行更新；

　　（二）更新內(nèi)容準(zhǔn)確率達(dá)99%。

　　第二十七條

　　協(xié)助公司各部門、事業(yè)部、分（子）公司有投資者關(guān)系管理工作。當(dāng)研究決定可能涉及投資者關(guān)系的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知到投資者關(guān)系管理辦公室并提供相關(guān)材料。

　　第二十八條

　　遇到臨時(shí)性危機(jī)問(wèn)題時(shí)，投資者關(guān)系管理辦公室持續(xù)報(bào)告事件進(jìn)展情況。由投資者關(guān)系管理辦公室報(bào)董事會(huì)決定后，統(tǒng)一對(duì)外進(jìn)行披露和答復(fù)。

　　第二十九條

　　投資者關(guān)系管理辦公室在開(kāi)展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)給予全力支持；在不泄露商業(yè)機(jī)密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，其他部門、事業(yè)部、分（子）公司應(yīng)在投資者關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動(dòng)。

　　第三十條

　　投資者關(guān)系管理辦公室每半年對(duì)董事、監(jiān)事、高管人員及員工進(jìn)行投資者關(guān)系知識(shí)培訓(xùn)。

　　第七章 法律事務(wù)工作規(guī)定

　　第三十一條

　　集團(tuán)公司法律事務(wù)部對(duì)董事會(huì)辦公室的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。

　　（一）董事會(huì)辦公室簽訂《勞務(wù)合同》或其他合同時(shí)集團(tuán)法務(wù)部必須提出法律意見(jiàn)；

　　（二）集團(tuán)法務(wù)部每月對(duì)董事會(huì)辦公室的其他法律相關(guān)事務(wù)監(jiān)督并提出整改意見(jiàn)；

　　（三）每半年度對(duì)董事會(huì)辦公室工作人員進(jìn)行一次法律事務(wù)培訓(xùn)；

　　第三十二條

　　董事會(huì)辦公室實(shí)行重大法律事務(wù)及時(shí)報(bào)告制度，由集團(tuán)公司法律事務(wù)部審核。

　　（一）投資者關(guān)系管理辦公室在開(kāi)展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部報(bào)告、咨詢，并要求其出具法律意見(jiàn)書(shū)；

　　（二）證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部咨詢，信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核，提出法律意見(jiàn)；

　　（三）董事會(huì)辦公室在辦公過(guò)程中如發(fā)生重大信息泄露，嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù)，集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項(xiàng)，出具意見(jiàn)書(shū)；

　　（四）董事會(huì)辦公室其他法律事項(xiàng)。

　　第八章 內(nèi)務(wù)工作規(guī)定

　　第三十三條

　　著裝禮儀。有工作服的員工，上班期間要穿工作服，沒(méi)有工作服的員工，要參照工作服的標(biāo)準(zhǔn)著裝，具體規(guī)范如下：

　　（一）夏季著裝規(guī)范

　　1、男員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，可不系領(lǐng)帶，下著西褲、商務(wù)休閑褲，并穿皮鞋或既不露腳趾也不露腳跟的皮涼鞋。男員工須將襯衫下擺扎入褲內(nèi)。

　　2、女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。

　　（二）春、秋、冬季著裝規(guī)范

　　1、男員工上裝穿長(zhǎng)袖有領(lǐng)襯衫，打領(lǐng)帶，外穿黑色西裝，下著西褲或商務(wù)休閑褲，穿深色皮鞋；著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。男員工須將襯衫下擺插入褲內(nèi)。

　　2、女員工上裝穿淺色長(zhǎng)袖有領(lǐng)襯衫，或淺色長(zhǎng)袖翻領(lǐng)T恤，外著黑色西裝，下著西褲、商務(wù)休閑褲，深色牛仔褲。著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。

　　第三十四條

　　辦公室工作人員須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司考勤制度，不得遲到早退，值班期間按照公司規(guī)定正常打卡（四次），如未打卡，備案，說(shuō)明事由，經(jīng)部門臨到簽字。

　　第三十五條

　　因其他原因臨時(shí)需要加班的，加班期間未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得早退。

　　第三十六條

　　工作區(qū)域環(huán)境內(nèi)依據(jù)衛(wèi)生排表值日，做好辦公室的衛(wèi)生清潔工作。

　　第三十七條

　　工作計(jì)劃與報(bào)告（以Excel、Word、短信形式）。董事會(huì)辦公室強(qiáng)調(diào)對(duì)部門、員工行為的計(jì)劃性要求，用以明確和把握工作方向，提高工作效率。

　　（一）員工日工作時(shí)間控制計(jì)劃

　　1、部門員工通過(guò)《日工作時(shí)間控制表》進(jìn)行日工作時(shí)間計(jì)劃與安排控制。

　　2、公司員工應(yīng)該按照“《日工作時(shí)間控制表》填寫(xiě)規(guī)定”在規(guī)定的時(shí)間按照規(guī)定的項(xiàng)目如實(shí)填寫(xiě)并上交公司部門主管。

　　3、在《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，該表格將作為對(duì)員工考核的主要依據(jù)之一。

　　（二）部門員工周、月度工作總結(jié)及工作計(jì)劃

　　1、部門主管、公司員工在每周最后一天進(jìn)行部門、員工本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃，并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　2、部門主管在每月最后三天進(jìn)行本部門本月度工作總結(jié)及下月度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。

　　3、月度工作計(jì)劃通過(guò)對(duì)《月度工作計(jì)劃表》的制作來(lái)完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫(xiě)部門、員工下月工作內(nèi)容安排和時(shí)間控制。

　　4、部門月度工作計(jì)劃交辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　5、月度工作計(jì)劃的完成情況將作為部門、員工工作評(píng)估的主要依據(jù)之一。

　　（三）部門員工季度工作總結(jié)及工作計(jì)劃

　　1、部門主管在每季度最后三天進(jìn)行本部門本季度工作總結(jié)及下季度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。

　　2、季度工作計(jì)劃通過(guò)對(duì)《季度工作計(jì)劃表》的制作來(lái)完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫(xiě)部門、員工下季度工作內(nèi)容安排和時(shí)間控制。

　　3、員工季度工作計(jì)劃交部門主管核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　4、部門季度工作計(jì)劃交董事長(zhǎng)辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　5、季度工作計(jì)劃的完成情況將作為部門、員工工作評(píng)估的主要依據(jù)之一。

　　（四）公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃

　　1、董事會(huì)辦公室主任于每一會(huì)計(jì)年度底應(yīng)該制定下一會(huì)計(jì)年度的發(fā)展計(jì)劃。

　　2、年度發(fā)展計(jì)劃經(jīng)公司主要高層領(lǐng)導(dǎo)人討論制作，董事會(huì)核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　3、部門年度發(fā)展計(jì)劃經(jīng)部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員討論制作，同意后確定執(zhí)行。

　　4、公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃是部門、人員月度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)和依據(jù)。

　　5、公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃是對(duì)公司、部門經(jīng)營(yíng)發(fā)展的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)。

　　第三十八條

　　董事會(huì)辦公室因業(yè)務(wù)或管理需要招收新員工的，董事會(huì)辦公室主任根據(jù)崗位要求和需求人數(shù)填寫(xiě)《員工需求申請(qǐng)書(shū)》，報(bào)送人力資源部門予以招工。

　　第三十九條：董事會(huì)辦公室招聘員工應(yīng)以崗位要求、學(xué)識(shí)、能力、品德、品質(zhì)等綜合因素為依據(jù)，采用面試、筆試兩種方式考查，公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄取。

　　第四十條：招用員工的程序?yàn)椋撼踉嚕ㄈ肆�資源部）—復(fù)試（董事會(huì)辦公室主任）—通知結(jié)果（人力資源部），培訓(xùn)、考核（董事會(huì)辦公室主任）予以試用（董事會(huì)辦公室）予以轉(zhuǎn)正。

　　第四十一條：新員工的試用期為3個(gè)月；在試用期間，由董事會(huì)辦公室主任對(duì)新員工的專業(yè)知識(shí)、工作能力、工作效率、責(zé)任感、品德、品質(zhì)、誠(chéng)信等方面進(jìn)行考核，考核合格的，予以轉(zhuǎn)正；考核不合格的，予以辭退或安排在其他崗位試用；對(duì)于試用期內(nèi)個(gè)別員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，試用董事會(huì)辦公室主任可以提前結(jié)束試用期，并將《職員轉(zhuǎn)正考核表》報(bào)請(qǐng)人力資源部主管審核，批準(zhǔn)。

　　第四十二條

　　其他人事行政制度參建集團(tuán)公司人事行政制度。

　　第九章 保密工作規(guī)定

　　第四十三條

　　為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，特制定本制度。

　　第四十四條

　　公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間只限定一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。

　　第四十五條

　　公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

　　第四十六條

　　公司保密工作實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針，簽保密協(xié)議。

　　第四十七條

　　公司秘密包括下列事項(xiàng)：

　　（一）公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。

　　（二）公司管理制度、文件、通知等。

　　（三）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見(jiàn)書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。

　　（四）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表產(chǎn)值。

　　（五）公司掌握的尚未進(jìn)入招投標(biāo)項(xiàng)目，市場(chǎng)營(yíng)銷尚未公開(kāi)的各類信息。

　　（六）公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。

　　（七）其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

　　第四十八條

　　屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督保密及保管，并提出相應(yīng)的保密措施。

　　第四十九條

　　在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，須事先報(bào)董事會(huì)辦公室主任批準(zhǔn)。

　　第五十條

　　具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：

　　（一）選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。

　　（二）根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍。

　　（三）依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。

　　（四）確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

　　第五十一條

　　不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴�司秘密，不�?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。

　　第五十二條

　　公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并告知董事會(huì)秘書(shū)及董事會(huì)秘書(shū)。

　　第五十三條

　　出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告處分，并處以3倍崗位月度工資罰款并扣除年度獎(jiǎng)金；

　　（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

　　（二）違反本制度第六條、第七條、第八條、第九條規(guī)定的；

　　（三）已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的；

　　第五十四條

　　出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退和賠償公司經(jīng)濟(jì)損失并取消其在公司的一切利益（包括工資和效益工資），訴諸司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

　　（一）故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。

　　（二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

　　（三）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密制度的。

　　第十章 印鑒管理

　　第五十五條

　　印鑒包括但不限于董事會(huì)章、監(jiān)事會(huì)章、股東會(huì)章、董事會(huì)辦公室簽名章。

　　第五十六條

　　印鑒的使用和保管

　　1、董事會(huì)辦公室的所有印鑒，必須在董事會(huì)辦公室的啟用文件下發(fā)、核準(zhǔn)后，方可正式啟用。

　　2、董事會(huì)辦公室須安排專人保管、使用印鑒，使用印鑒必須由董事會(huì)辦公室秘書(shū)其授權(quán)人批準(zhǔn)，并在“印鑒使用臺(tái)帳”上做好登記，印鑒管理人留存蓋章文件復(fù)印件。

　　3、未經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁或其授權(quán)委托人簽批，嚴(yán)禁以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名義、使用鑒為他人特別是勞務(wù)隊(duì)伍購(gòu)買材料、機(jī)械租賃等任何事項(xiàng)提供擔(dān)保（包括承諾）、抵押、委托付款、簽署涉及工程價(jià)款、數(shù)量的資料、證明等。

　　4、嚴(yán)禁在空白紙上加蓋印鑒給任何單位或個(gè)人使用；嚴(yán)禁在涉及個(gè)人與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或可能危害集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛方面的文件、資料上加蓋印鑒，也不得在與本單位、部門工作、業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的文件、資料上加蓋印鑒。

　　5、將印鑒帶出辦公場(chǎng)所或交由非印鑒管理人員使用，需報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總裁或其授權(quán)人簽批。帶出印鑒應(yīng)遵循以下程序：

　　（1）填寫(xiě)帶出印鑒申請(qǐng)表

　　（2）董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)或其授權(quán)人簽批

　　（3）填寫(xiě)印鑒使用臺(tái)帳

　　（4）密封印鑒交帶出人雙方簽印鑒交接單

　　（5）帶出人與使用人共同開(kāi)封使用，帶回用印資料復(fù)印件

　　（6）帶出人與使用人共同密封

　　1、印鑒交管理人。

　　2、雙方簽交接單。

　　3、交用印資料復(fù)印件

　　第十一章 督辦工作規(guī)定

　　第五十七條

　　為確保集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室與其它職能部門的職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、工作措施的貫徹落實(shí)，推動(dòng)公司治理健康發(fā)展，進(jìn)一步提高各部門（子公司）工作效率，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理工作制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。

　　第五十八條

　　組織領(lǐng)導(dǎo)

　　（一）董事會(huì)辦公室的政務(wù)督察督辦由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，由部門成員具體負(fù)責(zé)督導(dǎo)政務(wù)督察督辦工作。

　　（二）董事會(huì)辦公室要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實(shí)各項(xiàng)督查工作。

　　第五十九條

　　主要任務(wù)和內(nèi)容

　　（1）集團(tuán)公司與董事會(huì)辦公室相關(guān)的工作部署和領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹；

　　（2）重要會(huì)議（董事會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)督辦的會(huì)議包括：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、年度工作會(huì)議、年終工作會(huì)議、上級(jí)政府部門重大投資、融資戰(zhàn)略合作會(huì)等）的決議和部署事項(xiàng)及責(zé)成辦理事項(xiàng)；

　　（3）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項(xiàng)；

　　（4）其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

　　第六十條

　　工作程序

　　（1）可以采用OA辦公平臺(tái)政務(wù)督察督辦系統(tǒng)和傳統(tǒng)督辦形式（表格、電話、傳真、電子郵件等），依據(jù)工作流程，履行日常督查督辦工作；

　　（2）督察督辦工作包括：督查立項(xiàng)、督辦、承辦、延期、催辦、反饋、審核、推板、歸檔等程序；

　　第六十一條

　　督察督辦工作要求

　　（1）督察督辦工作要緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，突出重點(diǎn)，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，確保政令暢通，是公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)，完成部門使命；

　　（2）董事會(huì)辦公室要高度重視督辦檢查工作，應(yīng)堅(jiān)持三條基本原則：

　　1、一切督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)都要報(bào)請(qǐng)政務(wù)督導(dǎo)小組或分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2、及時(shí)請(qǐng)示、定期匯報(bào)、主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（子公司）的重視和支持。

　　（3）所有督辦檢查事項(xiàng)都要及時(shí)辦理、按時(shí)完成，不得相互推諉和拖拉延誤。

　　1、對(duì)督辦檢查事項(xiàng)的辦理，凡明確規(guī)定報(bào)告時(shí)限的，要按要求的內(nèi)容和時(shí)限及時(shí)報(bào)告；

　　2、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實(shí)的事項(xiàng)，未規(guī)定時(shí)限的應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)；

　　3、對(duì)有特殊要求的事項(xiàng)，要特事特辦，及時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果；

　　4、情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，承辦部門（子公司）要及時(shí)向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)原因和辦理進(jìn)展情況，并提出書(shū)面申請(qǐng)。

　　第六十二條

　　凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦，辦必果，果必報(bào)”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)反饋，有要求的還應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。報(bào)告必須事實(shí)清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對(duì)不符合要求的，將予以退回。

　　第六十三條

　　根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事宜，在辦理過(guò)程中應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違犯規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。

　　第十二章 附則

　　第六十四條

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，若出現(xiàn)以往規(guī)定與本制度不一致的情況，則以本制度為準(zhǔn)。

　　第六十五條

　　本制度由xx公司建設(shè)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。

集團(tuán)公司管理制度4

　　總則

　　第一條為加強(qiáng)對(duì)xxxx集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團(tuán)有限公司章程》 (以下簡(jiǎn)稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。

　　第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對(duì)控股子公司，包括:

　　一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；

　　(二)控股子公司分為絕對(duì)控股的子公司和相對(duì)控股的子公司；

　　1、絕對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)超過(guò)其總股權(quán)份額的50%；

　　2、相對(duì)控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,其財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)合并到公司財(cái)務(wù)報(bào)表之中。

　　3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。

　　第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級(jí)結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長(zhǎng)（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級(jí)管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級(jí)管理人員。

　　第死條集團(tuán)公司委派至子公司的高級(jí)管理人員、經(jīng)營(yíng)管理層，以及集團(tuán)公司各職能部門須對(duì)本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。

　　第五條子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下,獨(dú)立經(jīng)營(yíng)和自主管理,合法有效地運(yùn)作企業(yè)財(cái)產(chǎn),同時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定。

　　第六條子公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理會(huì)），子公司經(jīng)理會(huì)成員由

　　集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級(jí)管理人員,并根據(jù)需要對(duì)任期內(nèi)委派或推薦的高級(jí)管理人員作適當(dāng)調(diào)整。

　　第七條子公司應(yīng)按時(shí)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,會(huì)議記錄和會(huì)議決議須有到會(huì)經(jīng)理會(huì)成員和會(huì)議記錄人簽字。

　　第八條經(jīng)理會(huì)形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司存檔。

　　第九條由集團(tuán)公司派出的高級(jí)管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在子公司的具體落實(shí),同時(shí)將子公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及其他情況及時(shí)向集團(tuán)公司反饋。

　　第十條集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項(xiàng)管理制度或辦法,對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。

　　人事管理

　　第一條子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。

　　第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《勞動(dòng)法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂勞動(dòng)合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。

　　第三條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司備案。

　　第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場(chǎng)薪酬水平,制訂有一定競(jìng)爭(zhēng)性的薪酬激勵(lì)制度,并報(bào)集團(tuán)公司備案。

　　第五條子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求,及時(shí)將以下信息上報(bào)集團(tuán)公司備案:

　　(一)年度勞動(dòng)力使用計(jì)劃及上年執(zhí)行情況；

　　(二)年度人工成本、工資總額計(jì)劃及上年執(zhí)行情況；

　　(三)部門主管人員年度薪資實(shí)際發(fā)放情況；

　　(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；

　　(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；

　　(六)其他需要報(bào)備的人力資源管理相關(guān)信息。

　　第六條集團(tuán)公司委派到子公司的高級(jí)管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益,忠誠(chéng)

　　地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)子公司作出的各項(xiàng)決議和決策。

　　第七條集團(tuán)公司向子公司派出的高級(jí)管理人員,在經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)重大問(wèn)題,給集團(tuán)公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

　　第八條集團(tuán)公司對(duì)子公司高層管理人員執(zhí)行績(jī)效考核機(jī)制，子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報(bào)績(jī)效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　財(cái)務(wù)管理

　　第一條子公司財(cái)務(wù)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理，財(cái)務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。

　　第二條子公司應(yīng)健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會(huì)計(jì)人員。

　　第三條集團(tuán)公司對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理,實(shí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:

　　(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員招聘與使用；

　　(二)資金統(tǒng)一調(diào)度。除預(yù)留日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金之外,剩余資金全部上劃到集團(tuán)銀行賬戶；

　　(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位設(shè)置；

　　(四)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督與考評(píng)；

　　(五)融資行為；

　　(六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。

　　第四條集團(tuán)公司對(duì)子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)實(shí)行委派制,被派往控股子公司的財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。控股子公司不得違反程序更換財(cái)務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團(tuán)公司報(bào)告,經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。

　　第五條子公司在銀行開(kāi)設(shè)賬戶由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個(gè)基本結(jié)算賬戶,三個(gè)輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營(yíng)需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書(shū)面申請(qǐng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可開(kāi)設(shè)。

　　第六條子公司應(yīng)按照集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一要求,按時(shí)上報(bào)貨幣資金結(jié)存狀況表。第七條集團(tuán)公司實(shí)行年度預(yù)算制度,全面預(yù)算目標(biāo)每年編制一次,預(yù)算年度

　　與會(huì)計(jì)年度相同。子公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強(qiáng)成本、費(fèi)用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費(fèi)用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理會(huì)議審批。

　　第八條子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等,應(yīng)遵循集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。

　　第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特征,按照集團(tuán)公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息要求,定期報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)告以及提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受集團(tuán)公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。財(cái)務(wù)報(bào)告分為月報(bào)、季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告。

　　(一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送月度(季度)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及其他內(nèi)部管理報(bào)表等)。

　　(二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送半年度財(cái)務(wù)報(bào)告(除前述財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注等)。

　　(三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送上年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來(lái),避免發(fā)生任何非經(jīng)營(yíng)占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。

　　本制度所述關(guān)聯(lián)方為:

　　1、集團(tuán)公司及子公司的高級(jí)管理人員。

　　2、集團(tuán)公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

　　3、前述

　　1、2項(xiàng)人員直接或間接控制的,或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的,除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他組織。

　　第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對(duì)外投資、對(duì)外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費(fèi)用簽批。否則,子公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無(wú)效的,可以直接向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)告。

　　第十二條未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),子公司不得提供對(duì)外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)

　　保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團(tuán)公司造成損失。

　　第十三條子公司不具有獨(dú)立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對(duì)外籌資權(quán)、對(duì)外投資權(quán)和對(duì)外捐贈(zèng)權(quán)。

　　經(jīng)營(yíng)管理

　　第一條子公司經(jīng)營(yíng)由集團(tuán)公司投資部歸口管理。

　　第二條子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家各項(xiàng)法律和法規(guī),并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制訂自身經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo),建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的計(jì)劃管理體系,確保有計(jì)劃地完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項(xiàng)管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營(yíng)部門職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報(bào)集團(tuán)公司審查備案。

　　第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司。報(bào)告主要包括月報(bào)、季報(bào)、半年度報(bào)告及年度報(bào)告,月報(bào)上報(bào)時(shí)間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報(bào)上報(bào)時(shí)間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為每年7月15日前,年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)。

　　第五條子公司的經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告必須能真實(shí)反映其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理狀況。報(bào)告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營(yíng)情況外,還應(yīng)包括市場(chǎng)變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項(xiàng)的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報(bào)告上簽字,對(duì)報(bào)告所載內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

　　第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后實(shí)施。子公司年度工作報(bào)告及下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:

　　(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃總表,包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計(jì)劃指標(biāo)；

　　(二)當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、與計(jì)劃差異的說(shuō)明,下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷策略以及相關(guān)的管理工作措施；

　　(三)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用的實(shí)際支出情況及下一年度計(jì)劃；

　　(四)當(dāng)年資金使用及投資項(xiàng)目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計(jì)劃；

　　(五)集團(tuán)公司要求說(shuō)明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項(xiàng)。

　　第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度,接受集團(tuán)公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　第八條在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中,未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團(tuán)公司和子公司造成損失的,對(duì)子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評(píng)、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　行政事務(wù)管理

　　第一條子公司行政事務(wù)由集團(tuán)公司行政辦公室歸口管理。

　　第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)備、歸檔。

　　第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團(tuán)公司印章時(shí),應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團(tuán)公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟��?方可蓋章。

　　第四條子公司的企業(yè)視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點(diǎn)。

　　第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊(cè)、年審等工作,子公司年審的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時(shí)交集團(tuán)公司存檔。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理。

　　第一條子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部歸口管理。

　　第二條集團(tuán)公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督。由集團(tuán)公司各職能部門按審計(jì)事項(xiàng)組織內(nèi)部審計(jì)工作。

　　第三條子公司除應(yīng)配合集團(tuán)公司完成因合并報(bào)表需要的各項(xiàng)外部審計(jì)工作外,還應(yīng)接受集團(tuán)公司根據(jù)管理工作需要,對(duì)子公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計(jì)。

　　第四條內(nèi)部審計(jì)主要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、制度執(zhí)行審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。

　　第五條子公司在接到審計(jì)通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備。子公司必須配合對(duì)其進(jìn)行的審計(jì)工作,全面提供審計(jì)所需資料,不得敷衍和阻撓。

　　第六條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定送達(dá)子公司后,子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。

　　重大事項(xiàng)報(bào)告

　　第一條子公司重大事項(xiàng)報(bào)告由集團(tuán)公司投資部歸口管理。

　　第二條子公司有義務(wù)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大合同以及其它可能對(duì)集團(tuán)品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項(xiàng)),由集團(tuán)公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項(xiàng)尚未公開(kāi)披露前,相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項(xiàng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布。

　　第三條子公司所提供信息必須以書(shū)面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第四條子公司以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)如實(shí)報(bào)告集團(tuán)公司:

　　1、購(gòu)買或出售資產(chǎn)；不含購(gòu)買原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及收購(gòu)出售此類資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)；

　　2、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

　　3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與或受贈(zèng)、承包、租賃、擔(dān)保等)的訂立、變更和終止；

　　4、大額銀行退票；

　　5、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；

　　6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；

　　7、重大行政處罰；

　　8、債權(quán)、債務(wù)重組；

　　9、簽訂許可使用協(xié)議；

　　10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的`其他事項(xiàng)。

　　第五條上述子公司需報(bào)告集團(tuán)公司的重大事項(xiàng),由集團(tuán)公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規(guī)定。

　　績(jī)效考核和激勵(lì)約束

　　第一條子公司績(jī)效考核和激勵(lì)約束由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵(lì)約束機(jī)制,有效調(diào)動(dòng)子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,集團(tuán)公司建立對(duì)子公司的績(jī)效考核和激勵(lì)約束制度。

　　第三條集團(tuán)公司對(duì)子公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。

　　第四條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與子公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū),并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系,對(duì)高層管理人員實(shí)施綜合考評(píng),依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

　　第五條子公司中層及以下員工的激勵(lì)考核和獎(jiǎng)懲方案,由子公司自行制訂,并報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門備案。

　　投資管理

　　第一條子公司投資由集團(tuán)公司投資部歸口管理

　　第二條公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)不得開(kāi)展任何形式的對(duì)外投資活動(dòng)。經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的子公司投資項(xiàng)目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn),注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。

　　第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券或無(wú)形資產(chǎn)等實(shí)施投資的行為，包括對(duì)外投資（含設(shè)立下一級(jí)全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購(gòu)兼并；合資合作；對(duì)出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財(cái)?shù)龋�；�?duì)外擔(dān)保；經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營(yíng)或與他人共同經(jīng)營(yíng)。

　　第四條子公司在報(bào)批投資項(xiàng)目前,應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方向的前提下，向集團(tuán)公司投資部提交以下材料:

　　(一)項(xiàng)目建議書(shū)或投資方案；

　　(二)項(xiàng)目論證意見(jiàn)書(shū)或項(xiàng)目審查報(bào)告；

　　(三)投資事項(xiàng)基本情況說(shuō)明；

　　(四)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告；

　　(五)合作方的基本情況說(shuō)明和相關(guān)證明文件；

　　(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；

　　(七)項(xiàng)目投資概算；

　　(八)財(cái)務(wù)意見(jiàn)書(shū)和法律意見(jiàn)書(shū)；

　　(九)項(xiàng)目涉及的其他專業(yè)報(bào)告（如審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告）；

　　(十)集團(tuán)公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。

　　第五條子公司投資項(xiàng)目的申報(bào)審批程序?yàn)?

　　(一)子公司對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證；

　　(二)子公司經(jīng)理會(huì)討論、研究，子公司董事會(huì)審批通過(guò)；

　　(三)將子公司經(jīng)理會(huì)決議、董事會(huì)決議會(huì)同書(shū)面報(bào)告及集團(tuán)公司所需材料報(bào)送集團(tuán)公司投資部。

　　(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為必要時(shí)可要求子公司聘請(qǐng)審計(jì)、評(píng)估及法律服務(wù)機(jī)構(gòu)出具專業(yè)報(bào)告,費(fèi)用由子公司支付。

　　(四)集團(tuán)公司投資部認(rèn)為可行的,提交集團(tuán)公司按《xxxx集團(tuán)有限公司對(duì)外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準(zhǔn)后,由子公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　第六條子公司應(yīng)確保投資項(xiàng)目資產(chǎn)保值增值,對(duì)獲得批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目,申報(bào)項(xiàng)目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對(duì)投資項(xiàng)目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營(yíng)狀況、資金使用狀況、存在問(wèn)題和建議等每季度匯制報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司投資部。

　　第七條子公司在具體實(shí)施投資項(xiàng)目過(guò)程中，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,因項(xiàng)目實(shí)施需要，項(xiàng)目預(yù)算超過(guò)集團(tuán)公司批準(zhǔn)投資概算，子公司必須上報(bào)集團(tuán)公司投資部，由集團(tuán)公司投資部分析審核后上報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)理會(huì)審批。

　　第八條子公司應(yīng)在完成該投資項(xiàng)目全部投資工作后三十個(gè)工作日內(nèi)，將實(shí)施結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。

　　第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報(bào)集團(tuán)公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>

　　第十條子公司未經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)不得進(jìn)行委托理財(cái)、股票、利率、

　　匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。

　　第十一條經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的股票、證券投資項(xiàng)目，必須執(zhí)行嚴(yán)格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財(cái)務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨(dú)接觸投資資產(chǎn)，對(duì)任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。

　　第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，集團(tuán)公司可以經(jīng)清算程序后收回對(duì)外投資或轉(zhuǎn)讓對(duì)外投資：

　　(一)該投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期滿；

　　(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；

　　(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時(shí)；

　　(四)投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方向的；

　　(五)投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望沒(méi)有市場(chǎng)前景的；

　　(六)由于投資項(xiàng)目需要追加投資，對(duì)追加投資部分未能通過(guò)審批的或自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補(bǔ)充資金時(shí)；

　　(七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)利益的；(八)集團(tuán)公司認(rèn)為有必要的其他情形。

集團(tuán)公司管理制度5

　一、為規(guī)范公司檔案管理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性和有效性，特制定本制度。

　　二、歸檔范圍

　　公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、會(huì)計(jì)檔案、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決定、委托書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。

　　三、公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負(fù)責(zé)。

　　四、檔案管理員的職責(zé)：保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

　　五、資料的收集與整理

　　公司的歸檔資料實(shí)行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的

　　七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

　　在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。

　　凡應(yīng)該及時(shí)歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔。

　　各部門專用的`收、發(fā)文件資料，按文件的密級(jí)確定是否歸檔。凡機(jī)密以上級(jí)的文件必須把原件放入檔案室。

　　檔案管理員根據(jù)公司的《文書(shū)立卷歸檔管理制度》實(shí)施檔案歸檔整理。

　　六、資料的分類與歸檔

　　1.公司檔案資料的分類依據(jù)《文書(shū)立卷歸檔管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時(shí)立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

　　七、檔案的借閱

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級(jí)檔案可直接通過(guò)檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

　　因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級(jí)檔案時(shí)，由部門經(jīng)理辦理《借閱檔案申請(qǐng)表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。

　　公司檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)級(jí)別，絕密級(jí)檔案禁止調(diào)閱，機(jī)密級(jí)檔案只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)外借;秘密級(jí)檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時(shí)間不得超過(guò)4小時(shí)。秘密級(jí)檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理因公外出時(shí)可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書(shū)的內(nèi)容執(zhí)行。

　　檔案借閱者必須做到：

　　①愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

　　②注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

　　八、檔案的銷毀

　　公司任何個(gè)人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

　　當(dāng)某些檔案到了銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫(xiě)《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　凡屬于密級(jí)的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀;一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。

　　經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

　　在銷毀公司檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范集團(tuán)檔案管理,特制訂本工作細(xì)則。

　　第二條本工作細(xì)則適用于江蘇xx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司檔案工作人員。

　　第二章日常事務(wù)工作細(xì)則

　　第三條檔案人員崗位職責(zé)

　　(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)檔案工作的指示規(guī)定、辦法等。

　　(二)負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司有關(guān)檔案工作的規(guī)章制度和檔案工作的發(fā)展規(guī)劃。

　　(三)督促、檢查和指導(dǎo)各分子公司檔案立卷部門對(duì)檔案材料進(jìn)行完整、系統(tǒng)、正確的立卷歸檔。

　　(四)負(fù)責(zé)集團(tuán)專兼職檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

　　(五)負(fù)責(zé)接收、整理、分類、保管和統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司的各類檔案。

　　(六)負(fù)責(zé)檔案的開(kāi)放利用工作,辦理檔案的借閱,對(duì)所保管檔案的數(shù)量、狀況、利用情況及利用效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(七)做好檔案檢索工具的編制工作,開(kāi)展檔案的編研工作。

　　(八)收集、整理保管反映公司各方面工作的報(bào)刊、雜志等資料,并提供利用。

　　(九)對(duì)檔案室所藏已過(guò)保管期的檔案負(fù)責(zé)組織鑒定,并提出處理意見(jiàn)。

　　(十)認(rèn)真做好檔案保管工作,對(duì)庫(kù)房要做到'八防'(防火、防潮、防塵、防光、防高溫、防鼠、防蟲(chóng)、防盜),定期清掃、通風(fēng)、更換防蟲(chóng)用品,延長(zhǎng)檔案壽命。

　　(十一)承辦公司交辦的其他工作。

　　第四條流程圖

　　(一)接收流程:

　　材料齊全

　　缺少材料

　　1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)應(yīng)歸檔文件齊全完整;

　　(2)應(yīng)歸檔文件為原件;

　　(3)及時(shí)登記;

　　2.處理措施

　　(1)檔案資料發(fā)生損毀時(shí),由于檔案員疏忽造成的,首次罰款50元,再次罰款100元,由交接人造成的等同檔案員處罰。

　　(2)未能及時(shí)登記,扣除責(zé)任人績(jī)效1-5分/次;

　　(二)借閱流程

　　1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)借閱登記;

　　(2)保持文檔完整;

　　(3)遵守檔案管理制度。

　　2.處理措施

　　(1)違反檔案管理制度規(guī)定的,視具體情況扣除責(zé)任人績(jī)效1-5分/次;

　　(2)涉嫌泄密的,予以記過(guò)處理,并視情節(jié)輕重責(zé)任人扣除績(jī)效獎(jiǎng)金5-10分/次;觸及國(guó)家法律法規(guī)的,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　(3)由于借閱者疏忽造成的資料損毀,首次罰款50元,再次罰款100元。

　　(4)檔案資料遺失者,遺失一般資料罰款200元/次,遺失重要資料,追究當(dāng)事人行政法律責(zé)任。

　　第三章附則

　　第五條檔案管理考核辦法

　　(一)為切實(shí)提高檔案管理水平,結(jié)合檔案工作目標(biāo)的考核,對(duì)檔案工作實(shí)行必要的獎(jiǎng)懲考核;

　　(二)檔案達(dá)標(biāo)工作作為全年工作目標(biāo)之一,考核集團(tuán)行政部檔案室以及檔案網(wǎng)絡(luò)成員的工作;

　　(三)集團(tuán)各部門、分子公司、項(xiàng)目部必須把檔案工作作為工作目標(biāo)管理的主要內(nèi)容,納入全年目標(biāo),落實(shí)責(zé)任人;

　　(四)檔案工作結(jié)合全年工作進(jìn)行全面綜合的考核評(píng)比;

　　(五)考核內(nèi)容:各部門、分子公司、項(xiàng)目部的年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)中檔案管理工作指標(biāo)是否完成。

　　(六)考核由集團(tuán)檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé),對(duì)工作成績(jī)突出者給予適當(dāng)?shù)谋碚玫莫?jiǎng)勵(lì),對(duì)違反規(guī)定或工作不負(fù)責(zé)的人員視情節(jié)輕重,將給予必要的教育或扣發(fā)目標(biāo)管理獎(jiǎng)。

　　第六條本工作細(xì)則解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。

　　第七條本工作細(xì)則自頒布之日起正式執(zhí)行。

集團(tuán)公司管理制度6

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司員的薪金管理規(guī)范化、國(guó)際化，特制定本制度。

　　第二條 本公司有關(guān)職薪、薪金的計(jì)算、薪金的發(fā)放，除另有規(guī)定外，均依本制度辦理。

　　第三條 本公司員工的職薪，依其學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、技能、內(nèi)在潛力及其擔(dān)任工作難易程度、責(zé)任輕重等綜合因素核發(fā)。

　　第四條 本公司的顧問(wèn)及特約人員、臨時(shí)人員薪金，根據(jù)其實(shí)際情況另行規(guī)定或參考本制度核發(fā)。

　　第二章 員工薪金類別

　　第五條 本公司從業(yè)員工薪金含義如下：

　　1.本薪 (基本月薪)。

　　2.加給：主管的加給、職務(wù)的加給、技術(shù)的加給、特別的加給。

　　3.津貼：伙食的津貼、加班 (勤)津貼和其他津貼。

　　4.獎(jiǎng)金：全勤獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金和其他獎(jiǎng)金。

　　第六條 從業(yè)員工薪金分項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　1.本薪：本薪乃基本月薪，其金額根據(jù) 《職薪等級(jí)表》的規(guī)定核發(fā)。

　　2.主管加給：凡主管人員根據(jù)其職責(zé)輕重，按月支付加給。

　　3.職務(wù)加給：凡擔(dān)任特殊職務(wù)人員根據(jù)其職務(wù)輕重，按月支付加給。

　　4.技術(shù)加給 (特別加給)：凡擔(dān)任技術(shù)部門或在其職務(wù)上有特別表現(xiàn)的人員，酌情支付技術(shù)加給 (特別加給)。

　　5.伙食津貼：凡公司未供應(yīng)伙食者，均發(fā)給伙食津貼。

　　6.加班津貼 (加勤津貼)：凡于規(guī)定工作時(shí)間外延長(zhǎng)上班時(shí)間，按實(shí)際情況酌情支付加班津貼，或按時(shí)計(jì)發(fā)加班津貼。若于休假日照常出勤而未補(bǔ)休者，按日發(fā)給加勤津貼。

　　7.其他津貼：凡上述各項(xiàng)本薪、獎(jiǎng)金、津貼以外的津貼，其發(fā)給均需要由單位主管會(huì)同人事單位商定支付。

　　8.全勤獎(jiǎng)金：每月除公司規(guī)定的休假日外，均無(wú)請(qǐng)假、曠工、遲到、早退記錄的人員，應(yīng)給予全勤獎(jiǎng)金。

　　9.績(jī)效獎(jiǎng)金：凡本公司員工，均享有績(jī)效獎(jiǎng)金支領(lǐng)權(quán)利，其辦法另行規(guī)定。

　　10.年終獎(jiǎng)金：凡本公司員工，年終獎(jiǎng)金由董事會(huì)根據(jù)公司利潤(rùn)情況及員工年度考績(jī)等級(jí)核給，其辦法另行規(guī)定。

　　11.其他獎(jiǎng)金：包括個(gè)人獎(jiǎng)金、團(tuán)體獎(jiǎng)金或?qū)�公司有特別貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)金，均由董事會(huì)支付。

　　第三章 員工薪酬管理

　　第七條 從業(yè)人員的薪金計(jì)算時(shí)間為報(bào)到服務(wù)之日到退職之日，對(duì)于新任用及辭職的員工，當(dāng)月薪金均以其實(shí)際工作天數(shù)乘以當(dāng)月薪給日額。若是下旬 26日以后報(bào)到的新進(jìn)人員，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月份發(fā)給薪金。

　　第八條 從業(yè)人員在工作中，若遇職稱調(diào)動(dòng)、提升，從變更之日起，適用新職等級(jí)薪金。

　　第九條 兼任下級(jí)或同級(jí)主管者，視情形支給或不支給特別加給。

　　第十條 較低級(jí)的`員工代理較高級(jí)之職稱時(shí)，仍按其原等級(jí)本薪支給，但支領(lǐng)代理職稱的職務(wù)加給。

　　第十一條 有關(guān)本公司各職等人員考勤加薪規(guī)定按國(guó)際企業(yè)雇員考勤管理 制中有關(guān)條款計(jì)算。

　　第四章 員工薪金發(fā)放

　　第十二條 從業(yè)人員的薪金訂為每月 5 日發(fā)給上月份的薪金，除另有規(guī)定外，應(yīng)扣除薪金所得稅、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他應(yīng)扣款項(xiàng)。

　　第十三條 從業(yè)人員領(lǐng)薪時(shí)必須本人親自簽章領(lǐng)取，如有特殊原因，不能親自領(lǐng)取時(shí)，由部門主管代領(lǐng)。

　　第十四條 領(lǐng)薪時(shí)，須將錢數(shù)點(diǎn)清，如有疑問(wèn)或錯(cuò)誤，應(yīng)盡快呈報(bào)主管求證，以免日后發(fā)生糾紛。

　　第十五條 退職人員薪金于辦妥離職及移交手續(xù)后的發(fā)薪日發(fā)給，如遇有特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后在退職日當(dāng)天核發(fā)。

　　第十六條 員工應(yīng)對(duì)本身的薪金保密，不得公開(kāi)談?wù)摚�否則降級(jí)處分。

　　第五章 員工晉升管理

　　第十七條 從業(yè)人員晉升規(guī)定如下：

　　1.效率晉升：凡平日表現(xiàn)優(yōu)秀、情況特殊者由主管辦理臨時(shí)考績(jī)，給予效率晉升，效率晉升包括職稱、職等、職級(jí)晉升三種。

　　2.定期晉升：每年 1月 1日起為上年度考績(jī)辦理期，每年 3月 1日為晉級(jí)生效日，晉級(jí)依考績(jī)等次分別加級(jí)。

　　3.本公司特殊職務(wù)人員 (專員、特助)其晉升等級(jí)最高不得超過(guò)本公司主管之職等。

　　4.從業(yè)人員在年度內(nèi)曾受累計(jì)記大過(guò)一次處分而未撤銷者，次年內(nèi)不得晉升職等。

　　第六章 附則

　　十八條《職薪等級(jí)表》的金額及各項(xiàng)加給、津貼，可價(jià)波動(dòng)及公司財(cái)務(wù)狀況作適當(dāng)彈性調(diào)整。

　　十九條 本制度經(jīng)董事會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同。

集團(tuán)公司管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)檔案管理工作，確保檔案的完善和齊全，充分發(fā)揮檔案的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和有關(guān)文件精神，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定如下檔案管理制度。

　　第二章立卷歸檔

　　第二條歸檔范圍

　　凡記述反映本單位各種活動(dòng)，具有查考利用價(jià)值并已辦理完畢的文件均屬歸檔范圍，確定歸檔與不歸檔應(yīng)遵照國(guó)家檔案局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條歸檔時(shí)間

　　1、辦理完畢的工作文件和應(yīng)歸檔的報(bào)表，在月底或次月10日前整理立卷，移交檔案室，并辦理移交、接收手續(xù)。

　　2、基建文件材料待工程竣工收后及時(shí)歸檔。

　　3、會(huì)議文件、照（底）片、獎(jiǎng)狀、錦旗、錄音（像）帶等，采取平時(shí)歸檔方法進(jìn)行，即隨時(shí)產(chǎn)生隨時(shí)歸檔。

　　第四條收集整理要求

　　1、按照歸檔范圍及時(shí)、完整、準(zhǔn)確收集本單位工作中形成的各種文件材料。

　　2、歸檔的文件其制作程序符合規(guī)范要求，制成材料具有耐久性。

　　3、卷內(nèi)文件材料排列有序，反映問(wèn)題集中，保持文件間的有機(jī)聯(lián)系。

　　4、案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，能充分提示卷內(nèi)文件的主要內(nèi)容。

　　5、卷內(nèi)頁(yè)號(hào)、目錄、備考表和案卷封皮各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)清楚、正確、完整。

　　6、卷內(nèi)文件無(wú)金屬物，破損的文件必須修復(fù)，案卷裝訂結(jié)實(shí)美觀。

　　7、檔案分類、組卷科學(xué)，便于保管和利用。

　　8、應(yīng)編制好各類檔案的檢索工具、無(wú)積存、零散材料。

　　第三章檔案室管理

　　第五條檔案庫(kù)房必須符合防火、防盜、防潮、防光、防塵、防蟲(chóng)鼠的要求；設(shè)置窗簾，配備滅火器、溫濕度計(jì)、空調(diào)等保護(hù)設(shè)施，四周無(wú)危及庫(kù)房安全的隱患。

　　第六條定期搞好庫(kù)房衛(wèi)生，檢查檔案破損、褪變情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

　　第七條檔案庫(kù)房專人管理，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入庫(kù)房。

　　第四章檔案統(tǒng)計(jì)

　　第八條要定期對(duì)檔案工作的規(guī)模、水平、普遍程度、結(jié)構(gòu)及檔案的形成規(guī)律進(jìn)行分析，為制定檔案工作計(jì)劃，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)提供依據(jù)。

　　第九條要保證數(shù)字的準(zhǔn)確性，堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)格認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)文字，如實(shí)反映情況，使統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確，符合客觀事實(shí)。

　　第十條對(duì)檔案的'收進(jìn)、移出、保管、利用等情況及時(shí)統(tǒng)計(jì)，并按規(guī)定向檔案管理部報(bào)送檔案工作情況統(tǒng)計(jì)表。

　　第十一條對(duì)本公司檔案及檔案工作情況要定期調(diào)查，及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按規(guī)定上報(bào)集團(tuán)行政管理中心檔案管理部。

　　第十二條檔案統(tǒng)計(jì)工作必須遵循國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作要求，執(zhí)行《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》，用科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)和方法使統(tǒng)計(jì)工作科學(xué)化。

　　第五章檔案保管

　　第十三條對(duì)接收進(jìn)綜合檔案室的檔案，應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格分類、組卷、編目，對(duì)不符合要求的案卷進(jìn)行必要的補(bǔ)充、加工整理。

　　第十四條加強(qiáng)檔案管理，編制科學(xué)、實(shí)用的檔案檢索工具，方便對(duì)檔案的有效利用。

　　第十五條積極做好檔案的利用工作，建立借閱登記和利用效果登記

　　第十六條加強(qiáng)檔案信息資源的開(kāi)發(fā)利用，維護(hù)檔案實(shí)體的完整與安全。

　　第十七條對(duì)保管期滿后沒(méi)有參考利用價(jià)值的檔案，經(jīng)過(guò)集團(tuán)行政管理中心有關(guān)

　　部門和集團(tuán)行政負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，造具清冊(cè)后進(jìn)行銷毀。

　　第十八條對(duì)檔案保管情況要定期檢查，發(fā)現(xiàn)破損或變質(zhì)的檔案，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)、復(fù)制或其他處理。

　　第六章檔案保密

　　第十九條不該說(shuō)的機(jī)密，絕對(duì)不說(shuō)。

　　第二十條不該問(wèn)的機(jī)密，絕對(duì)不問(wèn)。

　　第二十一條不該記錄的機(jī)密，絕對(duì)不記錄。

　　第二十二條不得在公共場(chǎng)所傳播與機(jī)密有關(guān)的事項(xiàng)。

　　第二十三條不得在不保密的地方存放機(jī)密文件。

　　第二十四條不得隨意向他人提供機(jī)密材料。

　　第二十五條不準(zhǔn)把檔案資料帶出檔案室

　　第二十六條嚴(yán)格執(zhí)行查閱規(guī)定和各種管理制度。

　　第二十七條復(fù)印機(jī)密文件、資料，嚴(yán)格按復(fù)印有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第二十八條檔案員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)認(rèn)真辦好移交手續(xù)。

　　第七章檔案利用

　　第二十九條凡本單位各部門需查閱檔案材料，應(yīng)辦理查閱登記手續(xù)，查閱機(jī)密檔案需經(jīng)檔案歸屬部門的權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可查閱，未經(jīng)審批人員不得查閱檔案。

　　第三十條未辦理查閱手續(xù)和發(fā)現(xiàn)查閱手續(xù)不全者，檔案室拒絕提供查閱檔案。

　　第三十一條查閱檔案只限在指定場(chǎng)所進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將案卷帶出檔案室。

　　第三十二條在借閱過(guò)程中，應(yīng)保持檔案資料完整無(wú)缺，不得擅自涂改、拆頁(yè)、撕毀、污損、劃杠、拆角、添字等，對(duì)無(wú)故損壞檔案者視情節(jié)輕重酌情處理。

　　第三十三條嚴(yán)守機(jī)密，不得翻閱和摘抄利用以外的檔案。

　　第三十四條檔案員認(rèn)真對(duì)歸還的檔案進(jìn)行復(fù)查其完整程度，辦理注銷手續(xù)，并視情況及時(shí)追究。

集團(tuán)公司管理制度8

　　廠中心庫(kù)房管理辦法中心庫(kù)房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫(kù)房管理人員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛(ài)崗，為分廠做好服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。

　　1、中心庫(kù)是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫(kù)，統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。

　　2、中心庫(kù)對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨(dú)立建帳。

　　3、材料的管理

　　3．1、各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建

　　材料帳，每季度決算前先行盤庫(kù)，并與中心庫(kù)房對(duì)帳，經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫(kù)存材料報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

　　3．2、各獨(dú)立核算單位購(gòu)回材料后，由所在單位指定的.材料主管人員填寫(xiě)一式兩份料票，會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后，一份留中心庫(kù)入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

　　3．3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要，方便分廠使用，對(duì)中心庫(kù)存放不便的材料，中心庫(kù)管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫(kù)后，可由分

　　廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。

　　3．4、各獨(dú)立核算單位用料時(shí)，填寫(xiě)一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫(kù)領(lǐng)取，中心庫(kù)管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

　　3．5、用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后，財(cái)務(wù)方可入帳，對(duì)于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

　　3．6、各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫(kù)房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)

　　4、產(chǎn)品的管理

　　4．1、各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫(kù)，并與中心庫(kù)房對(duì)帳，經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫(kù)存成品報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

　　4．2、獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫(xiě)一式兩份入庫(kù)單，會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后，一份留中心庫(kù)入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

　　4．3、各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)，填寫(xiě)一式兩份出庫(kù)單，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫(kù)領(lǐng)取，出庫(kù)單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查。

集團(tuán)公司管理制度9

　　第一章宗旨

　　第一條為了充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性、加強(qiáng)對(duì)員工的激勵(lì)作用、增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司的試用、正式員工，兼職、實(shí)習(xí)、退休返聘、臨時(shí)等員工不適用于本制度，其薪酬管理通過(guò)單獨(dú)的協(xié)議進(jìn)行約定。

　　第二章管理原則

　　第三條“按預(yù)算調(diào)控”的原則。即在核定的工資總額預(yù)算內(nèi)，公司對(duì)于工資實(shí)行集中、統(tǒng)一管理，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)控

　　第四條“以結(jié)果為導(dǎo)向”的原則。即薪酬管理體現(xiàn)“以結(jié)果為導(dǎo)向”的利益分配機(jī)制、強(qiáng)調(diào)薪資的激勵(lì)功能，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。

　　第五條“外部公平、內(nèi)部公平”的原則。即先后管理要參照公司外部的行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，在公司內(nèi)部要保證員工間薪酬的公平性。

　　第三章薪酬結(jié)構(gòu)

　　第六條公司原則上采用組合薪資制，其結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位/技能工資、績(jī)效工資、附加工資四部分組成。

　　第七條基本工資是保障員工基本生活所確定的工資。

　　第八條崗位/技能工資是按照員工所在的崗位（職系、職級(jí)、職等）等各項(xiàng)勞動(dòng)要素評(píng)測(cè)結(jié)果和崗位所需員工的技能而綜合確定的`工資。

　　第九條績(jī)效工資是依據(jù)員工個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果、部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況而確定的工資，包括各類績(jī)效工資、提成、獎(jiǎng)金、超額獎(jiǎng)等。

　　第十條附加工資、包括年資工資、各類津貼、補(bǔ)貼等，具體規(guī)定參觀公司相關(guān)制度。

　　第四章職位薪資

　　第十一條公司根據(jù)不同職位體系的不同工作性質(zhì)制定不同的薪資結(jié)構(gòu)。

　　第十二條具體職位的薪酬結(jié)構(gòu)規(guī)定參見(jiàn)不同職位體系的薪資、績(jī)效考核管理辦法。

　　第五章薪資考核

　　第十三條基本工資、崗位/技能工資標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工所任崗位確定。原則上薪隨崗變，所有員工均執(zhí)行“易崗易薪”。崗位變動(dòng)后，一律從變崗下月起執(zhí)行新的基本工資、崗位/技能工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十四條績(jī)效工資根據(jù)員工本人的績(jī)效考核結(jié)果、部門/公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或計(jì)劃的完成情況考核后發(fā)放。績(jī)效工資的發(fā)放可以月、季、半年、年及項(xiàng)目等周期支付。

　　第十五條附加工資的發(fā)放是否結(jié)合考核結(jié)果根據(jù)具體規(guī)定執(zhí)行。

　　第十六條考慮到各種崗位工作性質(zhì)各有不同，因此薪資的考核方式也不盡相同。具體的薪資考核管理規(guī)定參見(jiàn)《績(jī)效考核管理制度》

　　第六章薪資調(diào)整

　　第十七條薪資調(diào)整包括整體調(diào)整與個(gè)別調(diào)整。

　　1、公司整體的薪資調(diào)整參照每年物價(jià)上漲指數(shù)、地區(qū)規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)、平均工資標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行；

　　2薪資調(diào)整方案，工資水平的增長(zhǎng)應(yīng)低于公司經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng)并符合公司的人力資源計(jì)劃及工資總額管理制度的要求；

　　3、薪資調(diào)整除參照社會(huì)平均薪資福利水平外，還要考慮企業(yè)的實(shí)際支付能力、員工基本生活需要、員工以往的薪資福利水平等因素。

　　第十八條公司每年的薪資晉級(jí)調(diào)整分兩次：第一次為每年1月，為常規(guī)晉級(jí)；第二次為每年7月，為特別情況晉級(jí)。工資調(diào)整均應(yīng)按照人力資源計(jì)劃和本級(jí)別職位工資進(jìn)行核定。

　　1、常規(guī)晉級(jí)薪資調(diào)整。根部部門上一年度完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的情況、員工個(gè)人年終考核結(jié)果以及新一年工作計(jì)劃等，以部門整體為單位工資總額總體調(diào)整。

　　2、特別情況晉級(jí)薪資調(diào)整。根據(jù)員工半年考核結(jié)果，由員工直屬上級(jí)提出特別晉級(jí)薪資調(diào)整。享受特別情況晉級(jí)薪資調(diào)整的員工不超過(guò)部門總?cè)藬?shù)的20%

　　第十九條公司及部門未完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，在實(shí)際支出工資時(shí)應(yīng)下浮總額，以控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第二十條崗位變動(dòng)調(diào)整引起薪資調(diào)整。若員工崗位發(fā)生變動(dòng)，則員工工資等級(jí)變動(dòng)為相應(yīng)崗位當(dāng)前職級(jí)系列的工資等級(jí)

　　第二十一條在工資等級(jí)調(diào)整過(guò)程中，若目前等級(jí)已經(jīng)達(dá)到相應(yīng)崗位、職級(jí)系列的最高檔次，則工資等級(jí)不再改變。

　　第二十二條工資調(diào)整與職位職等的調(diào)整直接掛鉤。

　　第二十三條對(duì)于能力突出的員工或具備相應(yīng)能力但資格尚未達(dá)到有關(guān)職級(jí)要求的員工，允許越級(jí)或者破格加薪和晉升，破格晉升比例不超過(guò)部門總?cè)藬?shù)的5%。

　　第二十四條因績(jī)效考核涉及的薪資調(diào)整具體規(guī)定參見(jiàn)《績(jī)效考核管理制度》

　　第七章薪資審批

　　第二十五條薪資及相關(guān)制度（包括但不限于職位管理制度、績(jī)效考核管理制度、福利管理制度）報(bào)董事會(huì)審批通過(guò)后執(zhí)行。

　　第二十六條薪資的確定與調(diào)整，由人力資源部組織，各部門根據(jù)董事會(huì)審批通過(guò)的薪資標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度要求執(zhí)行。

　　第二十七條年度薪資整體調(diào)整的具體調(diào)整比例報(bào)董事會(huì)審批通過(guò)后執(zhí)行。

　　第八章薪資發(fā)放

　　第二十八條薪資由人力資源部負(fù)責(zé)制作與發(fā)放。

　　第二十九條公司計(jì)薪月周期為自然月、計(jì)薪年為自然年。

　　第三十條薪資發(fā)放原則上采用銀行代發(fā)方式。

　　第三十一條日常薪資由人力資源部負(fù)責(zé)指標(biāo)、審核，根據(jù)薪資確定審核的相關(guān)規(guī)定，逐級(jí)審批后發(fā)放。

　　第三十二條加班工資根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定依法發(fā)放。

　　第三十三條病假工資按工資的%執(zhí)行。

　　第三十四條事假無(wú)薪

　　第三十五條生育工資按原工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

　　第三十六條待崗工資按當(dāng)?shù)刈畹蜕�活保障工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，績(jī)效工資自待崗之日起停發(fā)。

　　第三十七條試用期工資標(biāo)準(zhǔn)按轉(zhuǎn)正后崗位/技能工資的80%執(zhí)行。

　　第九章薪資扣除

　　第三十八條薪資發(fā)放中的個(gè)人所得稅扣除依照國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　第三十九條交通補(bǔ)貼。話費(fèi)補(bǔ)貼等按月在稅前工資中列支

　　第四十條績(jī)效工資按規(guī)定方式扣除個(gè)人所得稅。

　　第四十一條按照勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同規(guī)定的解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金稅后列支。

　　第四十二條社會(huì)保險(xiǎn)的繳納按國(guó)家及地方政府相關(guān)政策執(zhí)行，社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金個(gè)人部門依法稅前扣除。

　　第四十三條對(duì)于工資中設(shè)計(jì)的考勤扣款詳見(jiàn)《考勤管理制度》

　　第十章薪資保密

　　第四十四條薪資保密規(guī)定要求規(guī)范員工薪資保密行為，保證薪資作業(yè)過(guò)程的保密性，確保薪資資料不泄密。

　　第四十五條薪資保密規(guī)定適用于公司全體職工的薪資操作過(guò)程，適用于監(jiān)督全體職工的薪資保密行為，也適用于薪資泄密行為的舉報(bào)、處理等過(guò)程。

　　第四十六條薪資保密設(shè)計(jì)的主要人員包括參與薪資確定、調(diào)整、核算、發(fā)放、調(diào)閱的各部門負(fù)責(zé)人及人力資源人員、財(cái)務(wù)人員。

　　第四十七條薪資保密的整體要求：薪資操作過(guò)程保密，全體員工不得探聽(tīng)別人的薪資水平，全體員工不得向別人透露自己的薪資水平，任何職工發(fā)現(xiàn)薪資泄密情況都須及時(shí)申訴匯報(bào)，相關(guān)部門處理應(yīng)及時(shí)有效。

　　第四十八條確保薪資保密的總體部署：公司制定薪資保密相關(guān)制度，向全體員工宣貫薪資保密制度：派專人用專柜、專匙保持薪資資料，確保薪資資料保持過(guò)程不泄密：加強(qiáng)薪資作業(yè)人員及薪資作業(yè)過(guò)程管理，確保定薪、調(diào)薪、薪資核算、薪資發(fā)放過(guò)程不泄密。

　　第四十九條為保證薪資的保密性，對(duì)薪資作業(yè)過(guò)程做出以下規(guī)定：薪資作業(yè)過(guò)程包含但不限于新進(jìn)員工定薪過(guò)程、員工調(diào)薪過(guò)程、薪資資料保密過(guò)程、薪資核算過(guò)程、薪資發(fā)放過(guò)程、薪資資料查閱過(guò)程等；調(diào)薪資料（包含轉(zhuǎn)正、調(diào)薪等）經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)由人力資源部統(tǒng)一保存于薪資資料專柜中；各部門負(fù)責(zé)人因工作需要調(diào)閱本部門人員薪資資料時(shí)，需經(jīng)人力資源部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；財(cái)務(wù)人員在薪資發(fā)放流程中應(yīng)保證薪資保密。

　　第五十條各部門負(fù)責(zé)人在與新進(jìn)員工確定薪資時(shí)，應(yīng)及時(shí)宣貫薪資保密意識(shí)；新進(jìn)員工入職后，由人力資源部在職前培訓(xùn)中宣貫薪資保密制度。

　　第五十一條公司歡迎員工參與檢舉薪資泄密情況，并對(duì)舉報(bào)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第五十二條為確保公司薪資保密得以實(shí)施，凡有以下情況之一的，一經(jīng)查實(shí)，立即解除當(dāng)事人的勞動(dòng)合同關(guān)系：因薪資作業(yè)人員的行為作出薪資泄密的；員工之間詢問(wèn)其他員工薪資情況的；向其他員工泄露自己薪資情況的。

　　第十一章附則

　　第五十三條本制度自規(guī)定之日起執(zhí)行。

　　第五十四條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋

集團(tuán)公司管理制度10

　　獎(jiǎng)勵(lì)和處分

　　一、獎(jiǎng)勵(lì)

　　1.1如有下列情況，公司將予以獎(jiǎng)勵(lì)：

　　（1）為公司的社會(huì)形象做出重大貢獻(xiàn)者；

　　（2）獲得社會(huì)、政府或行業(yè)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)，為公司爭(zhēng)得重大榮譽(yù)者；

　　（3）對(duì)公司業(yè)務(wù)推進(jìn)有重大貢獻(xiàn)者；

　　（4）個(gè)人業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況優(yōu)秀者；

　　（5）超額完成工作任務(wù)者或完成重要突擊任務(wù)者；

　　（6）遺留問(wèn)題解決有重大突破者；

　　（7）有重大發(fā)明、革新，成效優(yōu)秀，為公司取得顯著效益者；

　　（8）為公司節(jié)約大量成本支出或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失者；

　　（9）對(duì)突發(fā)事件、事故妥善處理者；妥善平息重大客戶投訴事件者；

　　（10）向公司提出合理化建議，經(jīng)采納有實(shí)際成效者；

　　（11）一貫忠于職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔奉公，具有高度奉獻(xiàn)和敬業(yè)精神者；

　　（12）顧全大局，主動(dòng)維護(hù)公司利益，具有高度的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神者；

　　（13）培養(yǎng)和舉薦人才方面成績(jī)顯著者；

　　（14）在公司服務(wù)達(dá)到一定年限者；

　　（15）滿足公司設(shè)立的其它獎(jiǎng)勵(lì)條件者。

　　1.2公司設(shè)立的主要獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目包括：

　　（1）集團(tuán)金獎(jiǎng)：由集團(tuán)組織評(píng)選的最高年度獎(jiǎng)項(xiàng)，授予優(yōu)異職員；

　　（2）年度專業(yè)成就獎(jiǎng)：以集團(tuán)內(nèi)各個(gè)系統(tǒng)的工作環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)，每年由集團(tuán)總部各職能部門組織在每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)評(píng)選，具體評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)和體系由集團(tuán)總部各職能部門制定；

　　（3）長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)：對(duì)在集團(tuán)服務(wù)10年（含）以上職員的獎(jiǎng)勵(lì)；

　　（4）各分公司自行組織評(píng)選的'優(yōu)秀職員獎(jiǎng)；

　　（5）總經(jīng)理特別獎(jiǎng)：以各公司總經(jīng)理名義給予的特別獎(jiǎng)勵(lì)；

　　（6）即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)實(shí)際情況和職員的表現(xiàn)及時(shí)給予的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　1.3公司為職員提供豐富靈活的獎(jiǎng)勵(lì)方式：

　　（1）通報(bào)表?yè)P(yáng)：由集團(tuán)或有關(guān)單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)，通報(bào)范圍視具體獎(jiǎng)勵(lì)行為而定；

　　（2）即時(shí)獎(jiǎng)金；

　　（3）獎(jiǎng)勵(lì)性假期：除《職員手冊(cè)》中規(guī)定職員可以享受的假期外，還可以得到額外的獎(jiǎng)勵(lì)性假期；

　　（4）獎(jiǎng)勵(lì)性旅游；

　　（5）參加外部培訓(xùn)；

　　（6）出國(guó)考察。

　　二、處分

　　2.1對(duì)于下列行為，公司將視情節(jié)輕重、后果大小、認(rèn)識(shí)態(tài)度不同等進(jìn)行處分：

　　（1）違反工作制度和紀(jì)律，拒不服從合理的工作分配；

　　（2）損壞公物，影響公司正常秩序；

　　（3）工作中發(fā)生意外卻不及時(shí)通知公司；

　　（4）玩忽職守，造成事故或損失；

　　（5）虛報(bào)個(gè)人申訴資料或故意填報(bào)不正確個(gè)人資料；

　　（6）擅自篡改記錄或偽造各類年報(bào)、報(bào)表、人事資料；

　　（7）其他違反本《職員手冊(cè)》和公司規(guī)章制度的行為；

　　（8）違反治安管理法規(guī)、條例的行為。

　　2.2處分的類型包括：

　　（1）警告（口頭或書(shū)面）；

　　（2）通報(bào)批評(píng)；

　　（3）經(jīng)濟(jì)處罰；

　　（4）即時(shí)解除勞動(dòng)合同，公司不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　2.3如職員行為觸犯刑律，被依法追究刑事責(zé)任，公司將無(wú)條件對(duì)當(dāng)事人予以解除勞動(dòng)合同處理。

集團(tuán)公司管理制度11

　　為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)濟(jì)管理工作和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，集團(tuán)公司成立財(cái)務(wù)中心，統(tǒng)一集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)結(jié)算、財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī)政策，結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。

　　一、公司財(cái)務(wù)中心各職能部門必須對(duì)總裁負(fù)責(zé)，接受總裁、財(cái)務(wù)中心副總裁的領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司各職能中心、分公司總經(jīng)理的監(jiān)督。

　　二、集團(tuán)公司內(nèi)所發(fā)生的一切財(cái)務(wù)收支活動(dòng)均需在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一結(jié)算，必須接受財(cái)務(wù)中心的監(jiān)督、審計(jì)和管理。財(cái)務(wù)中心可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要檢查、審計(jì)、核對(duì)所有對(duì)應(yīng)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的資料。

　　三、由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　1、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金。

　　2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本集團(tuán)公司相關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　3、集團(tuán)公司及各獨(dú)立核算分公司的財(cái)務(wù)月度、季度、年度報(bào)表分別要求在期至的3、5、10個(gè)工作日內(nèi)完成和上報(bào)。所有需外報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表必須經(jīng)財(cái)務(wù)副總裁審核后才能報(bào)出。

　　4、及時(shí)向總裁、財(cái)務(wù)中心副總裁提出財(cái)務(wù)管理工作中的合理化建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　5、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心應(yīng)按本制度的規(guī)定，設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。在不影響會(huì)計(jì)核算要求和會(huì)計(jì)報(bào)表指標(biāo)匯總，以及對(duì)外提供統(tǒng)一的會(huì)計(jì)報(bào)表的前提下，可以根據(jù)本企業(yè)實(shí)際管理的需要自行增設(shè)、減設(shè)或合并某些會(huì)計(jì)科目。財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一規(guī)定會(huì)計(jì)科目的編號(hào)、名稱，以便于編制會(huì)計(jì)憑證，登記賬簿，查閱賬目，實(shí)行會(huì)計(jì)電算化。

　　6、公司對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表的具體格式和編制說(shuō)明，公司內(nèi)部管理需要的會(huì)計(jì)報(bào)表，由財(cái)務(wù)中心自行制定。公司會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)按月或按年報(bào)送財(cái)稅機(jī)關(guān)、開(kāi)戶銀行。會(huì)計(jì)報(bào)表的填列以人民幣“元”為金額單位，“元”以下填至“分”，公司向外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)依次編定頁(yè)數(shù)，加具封面，裝訂成冊(cè)，加蓋公章。封面應(yīng)注明：公司名稱、地址、開(kāi)業(yè)年報(bào)表所屬年度、月份、送出日期等并由公司領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。

　　四、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心工作管理制度

　　1、文件資料的管理

　　⑴財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他與公司財(cái)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的資料，必須真實(shí)、明確、完整，并符合有關(guān)規(guī)定要求。對(duì)不真實(shí)、不合法的`原始發(fā)票與單據(jù)，會(huì)計(jì)人員可以不予受理；對(duì)不明確、不完整、不準(zhǔn)確的原始憑證應(yīng)予以退回、更正或作補(bǔ)充處理；對(duì)發(fā)現(xiàn)情況嚴(yán)重的違規(guī)違紀(jì)行為，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)副總裁、總裁作匯報(bào)，并通知集團(tuán)行政與人力資源中心，要求查實(shí)處理。

　　⑵所有財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表和其他有保存價(jià)值的文件資料，均應(yīng)按有關(guān)要求規(guī)范歸檔，并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。

　　2、嚴(yán)格“賬款分離”、“印章分離”制度

　　⑴“賬款分離”：集團(tuán)財(cái)務(wù)中心下屬財(cái)務(wù)結(jié)算中心，統(tǒng)一負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各職能中心、各分公司的財(cái)務(wù)結(jié)算，財(cái)務(wù)結(jié)算中心下設(shè)會(huì)計(jì)部和出納部，按照會(huì)計(jì)部管賬，出納部管錢的要求，嚴(yán)格執(zhí)行“賬款分離”的管理辦法。

　　⑵“印章分離”：按照財(cái)務(wù)專用章、公司法定代表人財(cái)務(wù)印鑒章由會(huì)計(jì)部管理，出納財(cái)務(wù)印鑒章由出納部管理的辦法，實(shí)行“印章分離”管理制度，任何人、任何時(shí)候不得同時(shí)掌管全套財(cái)務(wù)印鑒。

　　3、票據(jù)管理制度

　　⑴公司有價(jià)票據(jù)必須確定專人負(fù)責(zé)保管，建立收、支、存臺(tái)賬登記制度。使用有價(jià)票據(jù)人員必須嚴(yán)格遵守公司票據(jù)管理辦法，按規(guī)定使用，按時(shí)登記與上繳，做到日清月結(jié)。

　　⑵發(fā)票管理

　　①發(fā)票設(shè)專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)。

　　②填開(kāi)發(fā)票時(shí)，必須按照規(guī)定的時(shí)限、號(hào)碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)時(shí)必須項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚，全份一次復(fù)寫(xiě)，各聯(lián)內(nèi)容完全一致，并加蓋單位財(cái)務(wù)印章或者發(fā)票專用章。填開(kāi)發(fā)票應(yīng)使用中文，也可以使用中外兩種文字。填錯(cuò)發(fā)票，應(yīng)書(shū)寫(xiě)或蓋章“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。

　　③必須設(shè)置發(fā)票專庫(kù)，或購(gòu)置專用保險(xiǎn)柜，保存專用發(fā)票的庫(kù)柜應(yīng)具備防盜、防火、防霉變、防鼠、防蟲(chóng)等條件。存放專用發(fā)票的地方應(yīng)該安裝鐵門、鐵窗，保險(xiǎn)柜要固定在地板或墻壁上，并配備滅火器。

　　④發(fā)票應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)當(dāng)于丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊或電視等傳播媒介上公開(kāi)聲明作廢，及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通。

　　⑤開(kāi)具發(fā)票應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管，不得擅自損毀。

　　已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報(bào)經(jīng)主管國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

　　⑶支票管理

　　①嚴(yán)格保管“現(xiàn)金支票”與“轉(zhuǎn)賬支票”。

　　②所有支票由出納專人保管。出納休假時(shí)為了不影響工作，支票必須交給財(cái)務(wù)結(jié)算中

　　心經(jīng)理保管。并登記好編號(hào)及移交手續(xù)。

　　③出納開(kāi)具支票時(shí)必須核對(duì)好銀行余額，杜絕開(kāi)“空頭支票”。

　　④作廢支票必須留存，購(gòu)買新支票時(shí)交回銀行，不可隨意銷毀。

　　⑤轉(zhuǎn)賬支票必須附上銀行簽章的進(jìn)賬單。支票頭上必須有收款人與單位的簽字。

　　4、資金管理

　　⑴公司出納除在附近銀行保留一個(gè)辦理小額零星結(jié)算存款戶外（5000元以內(nèi)），其他資金必須當(dāng)天存入公司“一般存款戶”。杜絕“公款私存”。

　　⑵嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度

　　①出納的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬必須按發(fā)生業(yè)務(wù)的實(shí)際內(nèi)容，逐日逐筆認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確登記，不得跨日、跨月登記。沒(méi)有特殊情況，每周必須向財(cái)務(wù)副總裁呈報(bào)《公司財(cái)務(wù)周報(bào)告單》；

　　②每天的賬本余額必須與實(shí)際現(xiàn)金、存款核對(duì)相符。如不相符必須及時(shí)查找原因。嚴(yán)禁使用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金；

　　③出納周轉(zhuǎn)備用金限額為5000元。特殊情況超出此標(biāo)準(zhǔn)備用現(xiàn)金的，應(yīng)請(qǐng)求財(cái)財(cái)務(wù)中心副總裁的同意；

　　④凡現(xiàn)金存、取款達(dá)5000元以上業(yè)務(wù)的，需兩人共同辦理；

　　⑤嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)的“坐支”行為；嚴(yán)禁“白條抵庫(kù)”；

　　⑥嚴(yán)禁挪用公司資金或利用公司賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金；

　　⑦離集團(tuán)公司總部2公里距離的分公司或項(xiàng)目部，可根據(jù)實(shí)際支取5000-10000元的備用金（備用金采取轉(zhuǎn)賬方式支取），資金由項(xiàng)目部主任或分公司總經(jīng)理保管，使用和審批依照本制度的相關(guān)規(guī)定。

　　五、財(cái)務(wù)審批權(quán)限

　　1、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)實(shí)行預(yù)算管理，分層、分級(jí)管理相結(jié)合的財(cái)務(wù)審批制度。

　　⑴各職能中心、分公司年度發(fā)展規(guī)劃，由總裁辦公會(huì)（必要時(shí)可要求相關(guān)部門的專家）討論通過(guò)，總裁批準(zhǔn)生效；

　　⑵工程預(yù)算：工程預(yù)算方案由總裁辦公會(huì)（必要時(shí)可要求相關(guān)部門的專家）討論通過(guò)，總裁批準(zhǔn)生效；

　　⑶集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的年度預(yù)決算方案，由總裁辦公會(huì)（必要時(shí)可要求相關(guān)部門的專家）討論通過(guò)，總裁批準(zhǔn)生效；

　　⑷新項(xiàng)目立項(xiàng)可行性研究報(bào)告，促銷方案由總裁辦公會(huì)（必要時(shí)可要求相關(guān)部門的專家）討論通過(guò)，總裁批準(zhǔn)生效；

　　⑸各職能中心、分公司季度工作計(jì)劃由總裁辦公會(huì)（必要時(shí)可要求相關(guān)部門的專家）討論通過(guò)，總裁批準(zhǔn)生效；

　　⑹各職能中心、分公司二級(jí)機(jī)構(gòu)季度工作計(jì)劃由各職能中心副總裁、各分公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)生效，各職能中心、分公司二級(jí)機(jī)構(gòu)季度工作計(jì)劃上報(bào)總裁并分發(fā)各職能中心；

　　⑺工程款結(jié)算，由工程承包人（或施工單位）帶《施工合同書(shū)》，《工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（單）》，經(jīng)工程部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)中心副總裁復(fù)核，總裁批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)結(jié)算中心結(jié)算；

　　⑻工程項(xiàng)目大宗（單筆采購(gòu)金額10000元以上）物質(zhì)、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)：

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)工程預(yù)算和工程進(jìn)度提前十天制定《材料采購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目部主任或分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)部根據(jù)《材料采購(gòu)計(jì)劃表》的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量對(duì)三家以上供貨廠家進(jìn)行巡價(jià)（必要時(shí)可以采取招標(biāo)）并提交《材料設(shè)備考察信息表》，營(yíng)運(yùn)中心副總裁審核采購(gòu)部編制的《材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。供應(yīng)商送貨進(jìn)倉(cāng)庫(kù)（基建沙石除外），由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收質(zhì)、量合格并按實(shí)際驗(yàn)收的合格數(shù)量辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》，供應(yīng)商憑《材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，《送貨單》，《進(jìn)倉(cāng)單》經(jīng)項(xiàng)目部主任或分公司總經(jīng)理審核、營(yíng)運(yùn)中心副總裁批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)中心副總裁

集團(tuán)公司管理制度12

　　一、總則

　　1、制定目的

　　使本公司合同編號(hào)管理合理化、制度化、規(guī)范化。

　　2、適用范圍

　　本公司合同編號(hào)的管理,除另有規(guī)定外,依照本辦法處理。

　　3、權(quán)責(zé)單位

　　(1)法務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作。

　　(2)總裁負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。

　　4、合同分類

　　根據(jù)公司實(shí)際情況,對(duì)合同做下列分類:

　　(1)銷售合同;

　　(2)采購(gòu)合同;

　　(3)擔(dān)保合同;

　　(4)委托合同;

　　(5)租賃合同;

　　(6)技術(shù)合同;

　　(7)承包合同;

　　(8)工程合同;

　　(9)其他合同。

　　二、文件編號(hào)管理

　　1、編號(hào)原則

　　本公司合同的編號(hào)分為四部分,分別由合同分類代碼、合同簽訂年月日、合同格式分類代碼、合同流水號(hào)組成。

　　(1)第一組代碼。

　　第一組代碼代表合同分類代碼。合同具體分類代碼為:

　　1)銷售合同使用“XS”;

　　2)采購(gòu)合同使用“CG”;

　　3)擔(dān)保合同使用“DB”;

　　4)委托合同使用“WT”;

　　5)租賃合同使用“ZL”;

　　6)技術(shù)合同使用“JS”;

　　7)承包合同使用“CB”;

　　8)工程合同使用“GC”;

　　9)其他合同使用“QT”。

　　(2)第二組代碼。

　　第二組代碼代表合同簽訂年月,以合同實(shí)際發(fā)生的年份月份為準(zhǔn),示例:200907

　　(3)第三組代碼。

　　第三組代碼代表合同格式分類代碼,合同格式分類代碼分為:

　　1)格式合同類使用“H”:公司根據(jù)《合同法》制定的標(biāo)準(zhǔn)合同或格式合同;

　　2)協(xié)議類即非格式合同使用“X”:雙方達(dá)成的'標(biāo)準(zhǔn)合同以外的非標(biāo)準(zhǔn)合同。

　　代表字母外加小括號(hào)為準(zhǔn),示例:(H)或(X)

　　(4)第四組代碼。

　　第四組代碼代表合同流水號(hào),采用四位數(shù)字,示例:總第0001號(hào)。

　　(5)合同編號(hào)組合示范,以銷售合同為例:

　　XS200907(H)總第0001號(hào)或者XS200907(X)總第0001號(hào)

　　2、編號(hào)管理

　　督察部收到業(yè)務(wù)部門的合同編號(hào)申請(qǐng)后,對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一登記編號(hào)。

　　三、附則

　　本制度自下發(fā)之日起施行,其他未盡事宜,參照《集團(tuán)公司合同管理制度》施行。

集團(tuán)公司管理制度13

　　第一條 范圍及職責(zé)

　　1、公司的各類規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)資料、員工工資資料、經(jīng)營(yíng)狀況資料、人事檔案資料、宣傳策劃資料及公司各類公文,有參考價(jià)值的文件,均列入檔案管理范圍。

　　2、各部門需存檔的資料:

　　2.1 財(cái)務(wù)部:各類財(cái)務(wù)報(bào)表、記帳憑證、帳冊(cè)、部門崗位職責(zé)等;

　　2.2 人事行政部:各類重要文件及人事、勞資、行政、物資管理資料;

　　2.3 策劃部:各類營(yíng)銷活動(dòng)方案、策劃思路、平面設(shè)計(jì)廣告、相關(guān)媒體資料;

　　2.4 信息部:部門管理制度、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案、內(nèi)部信息管理系統(tǒng)方案、配送中心設(shè)計(jì)方案等;

　　2.5 商場(chǎng)

　　2.6 招商部:

　　2.7 學(xué)校:學(xué)校章程及各類學(xué)員、教師管理制度等。

　　3、各部門須設(shè)兼職檔案管理員負(fù)責(zé)本部門檔案管理工作,明確責(zé)任,保證原始資料及單據(jù)的齊全完整及秘密檔案的安全性。

　　4、各部門資料建檔、歸檔,應(yīng)按資料類別、性質(zhì)、檔案管理要求分檔歸存并接受人事行政部隨時(shí)抽查。

　　5、各部門檔案管理員須定期(每月5日前)將部門資料歸檔情況上報(bào)人事行政部,人事行政部專人定期(每月)整理公司文檔歸存情況,制作報(bào)表上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),對(duì)于公司各部門重要機(jī)密資料,將由人事行政部專人復(fù)制、收集后統(tǒng)一管理。

　　第二條 借閱

　　1、公司各部門主管級(jí)以上干部需查閱部門檔案資料,可直接由檔案管理員登記、辦理查閱手續(xù)。其他人員須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理查閱手續(xù)。

　　2、除決策層領(lǐng)導(dǎo)外,公司各級(jí)員工需借閱公司檔案、資料,須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。

　　3、借閱檔案,嚴(yán)禁隨意涂改、翻抄、轉(zhuǎn)借、遺失;如因工作需要摘錄或復(fù)制,須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　4、檔案借閱人須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還檔案。

　　第三條 銷毀

　　1、任何部門、個(gè)人未經(jīng)公司許可,不得銷毀公司檔案資料。

　　2、若按規(guī)定需銷毀文件,凡屬密級(jí)的.重要資料須呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀;一般性文件資料,須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　3、凡經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案資料,銷毀前須由經(jīng)辦人、監(jiān)銷人共同對(duì)所銷文檔資料進(jìn)行清理、登記,并將登記表定期(每月)交人事行政部歸存;經(jīng)辦人、監(jiān)銷人應(yīng)保證所要求銷毀的文件、資料全部銷毀、無(wú)遺失、漏銷。

　　第四條 其它

　　1、本制度由人事行政部制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2、本制度的解答權(quán)歸人事行政部。

集團(tuán)公司管理制度14

　　一、財(cái)務(wù)管理堅(jiān)持一支筆簽字，本著合理使用，厲行節(jié)約，遵紀(jì)守法，嚴(yán)格手續(xù)和審批的原則。

　　二、實(shí)行物資進(jìn)出庫(kù)審批制。物資的采購(gòu)，必須事前填寫(xiě)申請(qǐng)單并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可購(gòu)買。超過(guò)20xx元的按政府采購(gòu)程序購(gòu)買。物資出庫(kù)須經(jīng)總經(jīng)理審批、并有領(lǐng)取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進(jìn)出庫(kù)情況進(jìn)行匯總，交董事長(zhǎng)審閱。

　　三、工作人員出差或處理業(yè)務(wù)，必須填寫(xiě)注明事由的借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可辦理借款，并在公事辦完后三天內(nèi)與財(cái)務(wù)結(jié)算、歸還。借款未結(jié)清者，不得再借。

　　四、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷必須做到票據(jù)真實(shí)規(guī)范，用途合理。報(bào)銷發(fā)票要有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。單筆開(kāi)支在5000元以上的'須經(jīng)董事長(zhǎng)審核后才能報(bào)銷;數(shù)額較大的須報(bào)區(qū)黨工委、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同意。一切開(kāi)支未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不予付款。

　　五、財(cái)會(huì)人員對(duì)報(bào)銷的憑據(jù)要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審查。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證應(yīng)予以退回;對(duì)違規(guī)開(kāi)支不予辦理。收款收據(jù)及白條等非正式發(fā)票一律不予報(bào)銷。

　　六、加強(qiáng)資金管理。做到合理使用，減少占?jí)海�降低風(fēng)險(xiǎn)，加速周轉(zhuǎn)，提高效益，對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)清理和催收。

　　七、加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金的管理。應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符，發(fā)現(xiàn)不相符數(shù)字及時(shí)核對(duì)審查，否則追查責(zé)任。各部門不得設(shè)有小金庫(kù)，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。

　　八、財(cái)務(wù)人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對(duì)帳情況表報(bào)送董事長(zhǎng)審閱。

集團(tuán)公司管理制度15

　　1、講究個(gè)人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不隨地吐痰；

　　2、工作時(shí)按要求穿工作服、不吸煙；

　　3、嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求操作，做到生熟、葷素分別、分餐具加工，防止食物中毒。

　　4、餐具洗凈、消毒后要擺放整齊。

　　5、按時(shí)開(kāi)飯，根據(jù)就餐人員的變化，嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生要求備餐，不斷提高烹飪技術(shù)，做到色香味俱全，花樣、品種多樣化。

　　6、每年按照防疫部門要求進(jìn)行定期體檢并取得健康證，否則禁止上崗。

　　7、保持室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一次大清掃，達(dá)到餐廳、廚房無(wú)雜物、無(wú)異味、整潔干凈。

　　8、了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的.性能和使用方法，不違規(guī)操作使用。

　　9、按食材購(gòu)進(jìn)時(shí)間先后順序使用食材，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)食材不足的要及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)；發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或過(guò)期食品要及時(shí)報(bào)管理人員進(jìn)行處理。

　　10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。

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