成立公司議案

　　成立公司議案1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　xx高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的.《關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：20xx—019）。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：xxx有限公司。

　　公司地址：xx。

　　法定代表人：xx。

　　注冊資本：1000萬。

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）。

　　經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資。能源設備制造（不含特種設備）、能源工程服務。能源項目信息咨詢。投資管理。貨物進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物）。技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業期限：長期。

　　xxx有限公司董事會

　　年月日

　　成立公司議案2

　　公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1、擬設立分公司名稱：xxx有限公司深圳分公司。

　　2、分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3、營業場所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）

　　4、經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易（國家專營專控商品除外）。安全技術防范系統設計、施工、維修，計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5、分公司負責人：何xx。

　　上述擬設立分支機構的.名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　xx有限公司

　　董事會

　　20xx.7.23

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