股東大會通知

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們使用上通知的情況與日俱增，通知根據根據適用范圍的不同可劃分為不同種類。你知道通知怎樣寫才規范嗎？以下是小編整理的股東大會通知，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

股東大會通知1

各位股東：

　　寶應農商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開xxxx年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

　　（二）會議時間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。

　　（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應縣泰山路1號）。

　　（四）會議召集人：本行董事會。

　　（五）會議表決方式：現場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　　（一）聽取和審議董事會xxxx年工作報告；

　　（二）聽取和審議監事會xxxx年工作報告；

　　（三）聽取和審議行長室xxxx年度三農金融服務開展情況報告；

　　（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

　　（五）審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

　　（六）審議xxxx年度財務預算方案（草案）；

　　（七）聽取和審議寶應農村商業銀行章程修訂方案；

　　（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

　　（九）聽取并審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

　　三、會議出席對象

　　（一）本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　（二）xxxx年12月31日在本行登記在冊的'股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　　（一）登記手續

　　1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網站和委托人身份證、股權證進行登記。）

　　（二）登記地點

　　本行在寶應縣內各支行營業廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。

　　（三）登記時間

　　xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節假日除外）。

　　（四）未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

　　五、其他

　　（一）本次會議會期半天。

　　（二）聯系人：xxxxx

　　（三）聯系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應農商銀行

　　20xx年x月x日

股東大會通知2

公司全體股東：

　　公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會時間安排：

　　xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東為主)

　　xxx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)

　　xx市xxx房地產開發有限責任公司

　　xxx年12月29日

股東大會通知3

各股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開xxx公司xxx年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年x月x日上午x點x分至x點x分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關于《本公司xxx年度報告及其摘要》等xxx個議案。

　　1、xxx。

　　2、xxx。

　　3、xxx。

　　四、會議出席人員

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監事。

　　（三）本公司高級管理層列席會議。

　　（四）本公司聘任的'見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于20xx年x月x日上午xx點到xxx點在會場簽到。

xxx

　　20xx年x月x日

股東大會通知4

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

　　一、會議召開基本情況

　　（一）股東大會屆次

　　本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

　　（二）召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　（三）會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　結束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　（五）會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　（六）出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　3、本公司聘請的律師（如有）

　　（七）會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項（示具體需要填寫）

　　例如：

　　1、審議《關于xx公司定向增資的.議案》；

　　具體內容詳見：《xx股票發行方案》。

　　2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》；

　　董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；

　　（2）定向增資涉及的協議文件的補充或修改；

　　（3）定向增資工作上級主管部門所有批復文件手續的辦理；

　　（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　　（5）根據本次定向增資方案的實施結果，相應的修改公司章程；

　　（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關事宜；

　　（7）辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。

　　3、審議《關于修改xx公司章程的議案》；

　　針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經股東大會審議后生效。

　　4、審議《關于股票轉讓方式由協議轉讓變更為做市轉讓的議案》；

　　為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協議轉讓變更為做市轉讓的方式。

　　5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》；

　　公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。

　　6、審議《關于xxxx年度利潤分配預案的議案》；

　　7、審議《關于審議xxxx年審計報告的議案》。

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　（二）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　（三）登記地點：公司董事會辦公室

　　四、其他

　　（一）會議聯系方式

　　聯系人：

　　聯系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　（二）會議費用：

　　五、備查文件目錄

　　（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

　　（二）《xx公司股票發行方案》。

　　xx公司董事會

　　xxxx年x月xx日

股東大會通知5

各位股東：

　　茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經開區奔馳路3號xx機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；

　　2、對xxx置業有限公司總經理管理團隊特別授權的'議案；

　　3、廢止xxx置業有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxx置業有限公司證照的議案。

　　xxx置業有限公司執行董事扶繁云

　　20xx年11月21日

股東大會通知6

　　發展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議。現就有關事項通知如下:

　　一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

　　二、議題:審議本行XX年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的'用途

　　5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。

　　三、地點:xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式:

　　本行董事、監事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。

　　諸各位股東相互轉告,按時參加。

　　五、會議期半天,費用自理。

　　六、聯系人

　　聯系電話:

　　發展銀行董事會

　　XX年9月12日

股東大會通知7

xxx有限責任公司全體股東:

　　我公司提議于x年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業有限責任公司名下位于芙蓉區車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現場會議，采取現場表決方式。特此通知

資產管理有限公司

　　x年6月17日

股東大會通知8

　　根據20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現將有關會議事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4.會議召開的日期和時間現場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網絡投票時間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登《xxxx種業股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.出席對象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網《xx種業五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，現提請股東大會進行表決。

　　三、現場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　(2)符合條件的'法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

　　2.登記時間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1.投票代碼：360713;

　　2.投票簡稱：豐種投票;

　　3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股東投票的具體程序如下：

　　(1)買賣方向應選擇“買入”;

　　(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　(3)在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權;

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(5)不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1.股東獲取身份認證的具體流程

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，可以采用服務密碼或者數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登錄網址的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發證機構申請。

　　2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址的互聯網投票系統進行投票。

　　3.股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

　　五、其他事宜

　　1.本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席本次現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

股東大會通知9

　　經x集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會

　　2.召集人:董事會

　　3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的時間：

　　(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00

　　(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日

　　通過深圳交易所交易系統進行網絡投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過深圳交易所互聯網投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

　　(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心

　　二、會議審議事項

　　關于補選公司獨立董事的議案。

　　上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。

　　三、出席現場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營業執照復印件、法人代表證明書或法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記;

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;

　　(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。

　　以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

　　2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

　　(一)通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼：x0

　　2.投票簡稱：投票

　　3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　(1)進行投票時買賣方向應選擇"買入"。

　　(2)在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的`委托價格分別申報。股東對"總議案"進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　表1：股東大會議案對應"委托價格"一覽表

　　(3)在"委托數量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2：表決意見對應"委托數量"一覽表

　　(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進行投票。

　　如股東通過網絡投票系統對"總議案"和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過互聯網投票系統的投票程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書"或"深交所投資者服務密碼"。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　(三)網絡投票其他注意事項

　　1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：__________

　　聯系電話：__________

　　傳真：__________

　　聯系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

　　郵政編碼：__________

　　2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

　　3.授權委托書：詳見附件。

　　x集團股份有限公司

董事會

　　x年八月十三日

股東大會通知10

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規、深圳證券交易所業務規則及《廣東達志環保科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開時間：

　　現場會議時間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年1月7日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

　　（1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。

　　股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的`，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會議出席對象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

　　8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會議審議事項

　　1、《關于續聘公司20xx年度審計機構的議案》

　　2、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事

　　3、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會獨立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會獨立董事

　　4、《關于公司監事會提前換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監事會非職工代表監事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監事會非職工代表監事

　　議案1-3已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、4已經公司第四屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會議登記等事項：

　　1、登記方式

　　（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

　　（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　　（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記時間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環保科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項

　　（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　（2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程：

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項：

　　1、本次參與現場投票的股東，食宿及交通費用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯系人：張學溫

　　4、聯系電話：020-32221952

　　5、聯系地址：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環保科技股份有限公司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會第二十八次會議決議

　　2、第四屆監事會第二十二次會議決議

　　特此公告。

xxx董事會

　　20xx年1月5日

股東大會通知11

各位股東：

　　公司定于xxx年5月27日下午3點在成都市青羊區金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經營計劃和下步工作安排;

　　2、處置公司資產;

　　3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時參加。

　　xx縣xx大酒店有限責任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

股東大會通知12

　　發展銀行董事會決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時股東會議。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年10月15日下午2時30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的`用途

　　5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。

　　三、地點：xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式：

　　本行董事、監事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名，領取會議出席證和會議資料，下午2時30分準時開會。

　　諸各位股東相互轉告，按時參加。

　　五、會議期半天，費用自理。

　　六、聯系人：xxx；聯系電話：xxxx

發展銀行董事會

　　20xx年9月12日

股東大會通知13

各位股東：

　　寶應農商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

　　（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　　（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應縣泰山路1號）。

　　（四）會議召集人：本行董事會。

　　（五）會議表決方式：現場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　　（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；

　　（二）聽取和審議監事會20xx年工作報告；

　　（三）聽取和審議行長室20xx年度三農金融服務開展情況報告；

　　（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

　　（五）審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

　　（六）審議xxxx年度財務預算方案（草案）；

　　（七）聽取和審議寶應農村商業銀行章程修訂方案；

　　（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

　　（九）聽取并審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

　　三、會議出席對象

　　（一）本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的.股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　　（一）登記手續

　　1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網站和委托人身份證、股權證進行登記。

　　（二）登記地點

　　本行在寶應縣內各支行營業廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。

　　（三）登記時間

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節假日除外）。

　　（四）未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

　　五、其他

　　（一）本次會議會期半天。

　　（二）聯系人：xxxxx

　　（三）聯系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應農商銀行

　　20xx年3月17日

股東大會通知14

　　海南xx生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時

　　3、會議地點：海南省xx市xx鎮xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；

　　4、會議方式：本次會議采用現場投票表決方式；

　　5、會議出席對象：

　　（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權登記服務有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席；

　　（2）公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）《關于20xx年度海南xx生物技術股份有限公司經營報告的議案》

　　（二）《關于海南xx生物技術股份有限公司減資的議案》

　　（三）《關于海南xx生物技術股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現場會議預登記方法

　　1、登記方式：現場登記。

　　股東應提前半小時到場辦理會議登記手續，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應提供下列材料：

　　（1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復印件。股東委托他人出席會議的，應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署并加按手印的授權委托書。

　　（2）法人股東需提交的文件包括：企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復印件。公司委派非法定代表人出席會議的`，還應提供代理人的身份證復印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權委托書。

　　2、公司聯系人：

　　四、注意事項

　　1、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的所有費用自理。

　　2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領取會議材料。

　　3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

　　4、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

股東大會通知15

　　xxxxxx醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的'“xxxx達科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發展有限公司”、“xx匯民醫藥科技有限公司”、“xx漢醫醫藥科技有限公司”和“xxxx創新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

　　xxxxxx醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

　　xxxxxx醫藥科技發展有限公司

　　20xx年12月17日

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