董事會會議通知（精選11篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，我們用到通知的地方越來越多，通知的種類比較多，根據其不同的作用可主分為轉文性通知、指示性通知、事務性通知、任免通知等。相信很多朋友都對寫通知感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的董事會會議通知，歡迎閱讀與收藏。

　　董事會會議通知 篇1

各位董事及相關人員:

　　經研究，公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下:

　　一、參會人員:公司各董事。各監事、副總經理孫xxx、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。

　　二、會議時間:xxxx年5月23日上午9:00

　　三、會議地點:公司三樓會議室

　　四、會議內容:審議《深化內部改革實施細則》

　　五、注意事項:

　　1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);

　　2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

　　特此通知。

　　瀘xxx物資有限公司

　　xxx年五月十七日

　　董事會會議通知 篇2

各位董事會成員、監事會主席:

　　根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定于 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議,具體事項:

　　一、會議時間、地點:

　　1、會議時間:

　　2、會議地點:

　　二、主要議題:

　　1、xxx

　　2、xxx

　　三、會議出席對象:

　　四、會議登記事項:

　　1、登記時間:

　　2、登記地點:

　　3、登記方法:

　　五、其它事項:

　　會議聯系方式:xxx

　　聯系人:xxx

　　電話:xxx

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　xxx

　　年 月 日

　　董事會會議通知 篇3

尊敬的田xx董事長、朱xx副董事長、所xxx副董事長并各位董事及相關成員:

　　因公司經營決策需要，召開山xx電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現將有關事宜通知如下:

　　1、時間:xxxx年5月23日上午九時。

　　2、地點:xx市建設南路25號，xxxx書店集團有限公司xxxx大酒店四樓會議室。

　　3、會議內容:

　　一、向山xx電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續辦理情況。

　　二、向董事會匯報xx華電公司的發展戰略。

　　三、討論審議xx華電公司經營項目及經營產品。

　　四、討論審議山xx電公司組織構架。

　　五、審議山xx電公司崗位職責。

　　六、審議山xx電公司績效考核與薪酬分配方案。

　　七、確定山xx電公司三項費用。

　　八、審議通過山xx電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。

　　專此致函。

山xx電教育傳媒有限公司

　　xxxx年五月二十一日

　　董事會會議通知 篇4

尊敬的各位董事：

　　根據公司章程規定和實際經營情況，經與董事會成員協商，定于20xx年3月27日上午九點在安華發展大廈七層會議室以現場會議方式召開公司第二屆董事會第二次會議，會議主要議題：

　　一、討論決定公司高級管理人員聘任；

　　二、審議批準公司財務管理制度；

　　三、審議批準公司總經理辦公會議事規則；

　　四、審議制訂公司本級20xx年度財務預算方案；

　　五、審議批準《關于天津薊縣東后子峪礦區治理及湖北十堰礦產資源開發項目投資方案》。

　　特此通知！

　　xxx集團有限公司

　　董事會會議通知 篇5

xx：

　　根據董事xx的`提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

　　1、關于公司法定代表人任免事項

　　2、關于公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

　　特此公告

　　董事：xx

　　20xx年6月17日

　　董事會會議通知 篇6

尊敬的陳xx董事：

　　xx市xx農村信用聯社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。

　　會議議程：

　　1、通過監票人、計票人、唱票人人選;

　　2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;

　　3、通過董事會各專門委員會機構設置及人員構成方案的.決議;

　　4、審議通過20xx年業務經營計劃、監管指標(草案);

　　5、通過《xx市礦區農村信用聯社股份有限公司職能部門設置和職責分工》(修訂案)的決議;

　　6、審議通過20xx年財務預算方案(草案);

　　7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);

　　8、通報20xx年1季度經營情況。

　　會后，請于11：00在營業部門前參加開業典禮!

　　xx市xx農村信用聯社股份有限公司

　　二〇xx年四月十五日

　　董事會會議通知 篇7

　　xx市客運有限公司定于20xx年十二月二十六日下午14:00時在xx市海陽樓七樓會議室召開客運有限公司董事會成員會議，公司監事會成員列席本會議。會議議程如下:

　　1、關于x年度xx公司有關財務費用的說明。

　　2、關于明確綜合辦公室職責議案。

　　3、關于公司進行ISO9002質量認證議案。

　　4、關于免去李亞峰董事長、董事、總經理職務議案。

　　5、關于推選公司董事長、聘任總經理議案。

　　6、關于增補公司董事、監事議案。

　　7、其它有關事宜。

　　希參會董事、監事準時到會(參會董事如因故不能參加會議，請委托他人參會，并出具書面委托書)。

　　特此通知

　　董事會會議通知 篇8

　　一、會議時間、地點:

　　1、會議時間:xxxx

　　2、會議地點:xxxx

　　二、主要議題:

　　1、xxxx

　　2、xxxx

　　三、會議出席對象:xxxx

　　四、會議登記事項:

　　1、登記時間:xxxx

　　2、登記地點:xxx

　　3、登記方法:xxx

　　五、其它事項:

　　會議聯系方式:xxx

　　聯系人:xxx

　　電話:xxxx

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　xx

　　20xx年xx月xx日

　　董事會會議通知 篇9

　　一、參會人員：

　　公司各董事。各監事、副總經理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。

　　二、會議時間：

　　20xx年5月23日上午9：00

　　三、會議地點：

　　公司三樓會議室

　　四、會議內容：

　　審議《深化內部改革實施細則》

　　五、注意事項：

　　1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);

　　2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

　　瀘州xx民爆物資有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會會議通知 篇10

公司董事會：

　　現將關于成立本公司董事會戰略與發展決策委員會議案提交如下：

　　為進一步強化本公司規范治理，依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度，本公司擬成立本公司董事會戰略與發展決策委員會，本公司董事會戰略與發展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川xx股份有限公司

　　二0xx年三月六日

　　董事會會議通知 篇11

　　會議主持人xx宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名xx先生為股份有限公司董事長的'議案;

　　二、根據董事長的提名，聘任xx先生擔任股份有限公司總經理的議案;

　　三、根據當選公司董事長xx先生的提名，聘任xx女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　xx董事會

　　xx年x月x日

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