董事會會議記錄樣本

　　該如何擬寫董事會會議記錄呢?想必這是不少朋友的疑問了，那么，下面是CN人才公文網小編給大家整理收集的董事會會議記錄樣本，供大家閱讀參考。

　　董事會會議記錄樣本1

　　一、 開董事會會議制度

　　二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

　　發表人**介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、 選舉董事會成員

　　發表人**向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成

　　2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成

　　3、 選舉**園長。

　　四、 聽取園長的工作規劃與招生工作計劃

　　1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長教育全國發展

　　4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結構：不斷優化組合，形成管理網絡

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→

　　以人為本→弘揚團隊精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

　　宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議

　　1、 保證幼兒園提供符合標準的服務

　　2、 收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的'實施

　　3、 塑造幼兒園形象

　　4、 決定廣告基調，指導廣告戰略

　　5、 按董事會批準的模式管理幼兒園

　　6、 完善幼兒園工作程序和規章制度

　　7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、 保證幼兒園的安全

　　9、 a：幼兒園遠作的合法性安全

　　10、 b：及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、 c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、 審核發放員工的年終獎勵辦法

　　13、 基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎

　　董事會會議記錄樣本2

　　時間：____年___月___日___時

　　地點：____________________

　　會議性質：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況：

　　出席董事：____________________，其中，董事________委托________代為出席，缺席董事：________

　　列席人員名單(注明在本公司職務)：________________

　　主持人：________________________

　　記錄人：________________________

　　會議議題：

　　1.____________________________________________

　　提出人：________________________________________

　　2.____________________________________________

　　提出人：

　　各發言人對每個審議事項的發言要點：

　　董事____________對議題____________的`質詢意見、建議如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　________的答復、說明如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　董事____________對議題____________的質詢意見、建議如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　________的答復、說明如下：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　每一表決事項的表決結果：

　　1.對于議題________，贊成的董事為________________，共____名，棄權的董事為________________，共____名，反對的董事為________________，共____名。

　　該議題形成決議，決議內容為：

　　____________________________________________________

　　____________________________________________________

　　2.對于議題_________，贊成的董事為________

　　董事會會議記錄樣本3

　　時間:X年X月X日

　　地點:公司辦公大樓會議室

　　出席人:XXX XXX XXX

　　缺席人:XXX(到X市開X會)

　　主持人:XXX

　　記錄人:XXX

　　一、匯報

　　XXX董事匯報公司今年第三季度的產銷情況。

　　二、討論

　　如何采取措施，進一步提高公司產品質量的問題。

　　三、決議(略)

　　主持人(簽名)

　　記錄人(簽名)

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